证券代码：600378                 证券简称：天科股份              公告编号：临 2019-016
                   四川天一科技股份有限公司
             第七届董事会第二次会议（通讯）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     四川天一科技股份有限公司第七届董事会第二次会议（通讯）的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知等
材料已于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、
高级管理人员。会议于 2019 年 3 月 15 日上午 9:30 以通讯表决方式（书面、传真
等）召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
     会议审议并通过如下决议：
    一、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
     鉴于公司已实施发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组，为了进一步规
范公司运作，根据相关法律、法规等规定和公司实际情况，董事会同意对《公司
章程》部分条款进行修改。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
     具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“天科股份关于修
改《公司章程》部分条款的公告”。
     二、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
     为了进一步规范公司运作，根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实
际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
     详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     三、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

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    根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，董事会同意对《公
司董事会议事规则》部分条款进行修改。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、关于修改《公司董事会审计委员会议事规则》名称和部分条款的议案；
    根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，董事会同意将原《公
司董事会审计委员会议事规则》的名称改为《公司董事会审计委员会实施细则》，
并同意对该制度部分条款进行修改。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、关于修改《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、关于重新修订《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    七、关于重新修订《公司定期报告编制及披露制度》的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    八、关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    九、关于修订《公司董事会关于公司实施利润分配和现金分红相关工作程序
的规定》名称和部分条款的议案；
    根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，董事会同意将原《公

                                   2/4
司董事会关于公司实施利润分配和现金分红相关工作程序的规定》的名称改为
《公司实施利润分配和现金分红的管理规定》，并对部分条款进行修改。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十、关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十一、关于修改《公司总经理工作细则》部分条款的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十二、关于重新修订《公司对外投资管理制度》的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十三、关于制订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十四、关于制订《公司子公司、分公司管理办法》的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十五、关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十六、关于修改《公司内部审计制度》部分条款的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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   十七、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。
    董事会同意公司 2019 年第二次临时股东大会的召开日期、时间、地点、审
议事项、投票方式、出席对象和登记方式等会议具体事项。会议通知其他事项按
照上海证券交易所对上市公司股东大会的相关规定要求执行。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》披露的“天科股份关于召开公司 2019 年第二次临时股东大
会的通知”。




    特此公告。




                                 四川天一科技股份有限公司董事会
                                          2019 年 3 月 16 日

    ●报备或上网文件：
    1、天科股份第七届董事会第二次会议（通讯）决议；
    2、天科股份公司章程(修订稿)；
    3、天科股份公司治理有关制度。




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