证券代码：600378         证券简称：天科股份           公告编号：临 2019-019


                   四川天一科技股份有限公司
        关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月2日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 4 月 2 日    14 点 00 分

   召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室


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        (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

           网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
               网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 2 日
                                  至 2019 年 4 月 2 日
               采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
        东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
        网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


        (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


                  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
           的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
           有关规定执行。


        (七)      涉及公开征集股东投票权

        不适用。


        二、      会议审议事项


           本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                               投票股东类型
序号                                    议案名称
                                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       关于修改《公司章程》部分条款的议案；                                          √
2       关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；                              √
3       关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；                                √
4       关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；                                √
5       关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案。                                  √

        1、 各议案已披露的时间和披露媒体

           议案 1--3 和议案 5 已经公司第七届董事会第二次会议（通讯）审议通过，相

        关内容详见 2019 年 3 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

                                               2/6
报》以及上海证券交易所网站上的临 2019-016 号公告。

    议案 4 已经公司第七届监事会第二次会议（通讯）审议通过，相关内容详见

2019 年 3 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海

证券交易所网站上的临 2019-017 号公告

2、 特别决议议案：1。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

   应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。




三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别           股票代码     股票简称          股权登记日

         Ａ股              600378      天科股份           2019/3/28



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      相关人员。



五、      会议登记方法



       （一）登记方式：

       1、个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股

东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委

托书原件（附件 1）。

       2、法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表

人的身份证原件或复印件(盖公章) 、法定代表人身份证明书。法定代表人委托

他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人

的授权委托书原件（附件 1）。

       若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表

人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表

人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。
                                     4/6
    3、异地股东可于 2019 年 3 月 29 日(星期五)前采取信函或传真的方式登记。

    （二）登记时间: 2019 年 3 月 29 日(星期五)上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00。

    （三）登记地点:天科股份董事会秘书处。


六、    其他事项



    （一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会

规则》要求举行。

    （二） 联系地址：（610200）四川省成都市机场路常乐二段 2 号

    （三）公司地址：四川省成都市机场路常乐二段 2 号

    （四）会务常设联系人：刘政良、魏冬梅

    （五）联系电话：010-58650617、028-85963659        传真：028-85963362

    （六）电子邮箱：zqb@tianke.com



特此公告。


                                            四川天一科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 16 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


1、天科股份第七届董事会第二次会议（通讯）决议；


2、天科股份第七届监事会第二次会议（通讯）决议




                                      5/6
        附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

        四川天一科技股份有限公司：

              兹委托                      先生（女士）代表本单位（或本人）出席
        2019 年 4 月 2 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


        委托人持普通股数：                         委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                      同意      反对         弃权

 1     关于修改《公司章程》部分条款的议案；

 2     关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

 3     关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

 4     关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；

 5     关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案。



        委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


        委托人身份证号（或营业执照号码）：


        受托人身份证号：




                                               委托日期：        年      月     日


        备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
        “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
        愿进行表决。




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