证券代码：600378          证券简称：昊华科技         公告编号：临 2019-079



              昊华化工科技集团股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议于 2019 年 12 月 31 日上午在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层
会议室以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2019 年 12 月 27 日以电子
邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7
名。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     监事会审议并通过如下议案：

     （一）关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案
     公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事
项的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次激励计划
的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
     监事会审议通过本议案。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （二）关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法的议
案

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     为贯彻落实公司 2019 年限制性股票激励计划，明确本激励计划的管理机构
及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特制定公司 2019 年限制性
股票激励计划管理办法。
     监事会审议通过本议案。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （三）关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案
     公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法符合相关法律法规和规
范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司2019年限制性股票激励计
划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。

     监事会审议通过本议案。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                               昊华化工科技集团股份有限公司监事会

                                                     2020 年 1 月 2 日

     ●备查或上网文件：

     1.昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决

议




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