证券代码：600378             证券简称：昊华科技             公告编号：临 2020－006



                     昊华化工科技集团股份有限公司
             第七届监事会第九次会议（通讯）决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会
议于 2020 年 3 月 13 日上午在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议
室以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2020 年 3 月 10 日以电子邮件并
短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。会
议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     监事会审议并通过如下议案：
     （一）关于审议全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司投资建设 4600
吨/年特种含氟电子气体项目的议案。
     监事会认为，公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司为了进一步
完善特种含氟电子气体产业链，满足国内市场需求，以自有资金和银行贷款，投
资建设 4600 吨/年特种含氟电子气体项目，以提高企业经济效益、抗风险能力以
及增强可持续发展能力。该新建项目符合国家的产业政策，公司决策程序合法，
不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司与全体股东利益。公司监事会
同意本议案。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。



                                昊华化工科技集团股份有限公司监事会
                                                  2020 年 3 月 14 日



 备查或上网文件：

1．公司第七届监事会第九次会议（通讯）决议。




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