陕西宝光真空电器股份有限公司

二○一八年第一次临时股东大会

              会议资料




    股票代码：600379

    股票简称：宝光股份

    会议召开时间：2018 年 3 月 26 日
                                 目        录

2018 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................... 2
议案一、关于续聘会计师事务所的议案.......................................... 3
议案二、关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案... 4
议案三、关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案 ................................ 5




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               陕西宝光真空电器股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 3 月 26 日 14:00
会议地点：宝鸡市宝光路 53 号 公司四楼会议室
会议主持人：李军望先生（董事长）
表决方式：现场加网络投票表决
会议议程：
（一）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
（二）大会主持人宣布大会开幕；
（三）介绍提交本次会议审议的议案：
1、关于续聘会计师事务所的议案；
2、关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案；
3、关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案；
（四）大会发言；
（五）大会表决（投票）；
（六）监票人宣布表决统计结果；
（七）由大会主持人宣读股东大会决议；
（八）律师宣读《2018 年第一次临时股东大会法律意见书》；
（九）主持人宣布会议闭幕。




                                     2
议案一

            陕西宝光真空电器股份有限公司
            关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：
    信永中和会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会
认可的执行证券、期货相关业务的从业资格，自 2009 年至今为公司
提供年度财务审计服务，并自 2012 年起为公司提供内控审计服务，
工作认真负责，现提议续聘信永中和会计师事务所继续为公司提供
2017 年度财务审计服务和 2017 年度内控审计服务，聘期一年。并提
请公司股东大会授权公司董事会决定并支付相关审计费用。
    上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。




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议案二

        陕西宝光真空电器股份有限公司
关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及
              考核管理制度》的议案

各位股东及股东代表：
    为更好地激励公司董事、监事及高管人员勤勉尽责，积极推动公
司内部体系建设，为公司持续、健康发展继续作出最大努力，结合行
业、地区的经济发展水平，体现责、权、利一致的原则，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，拟制定并实施公司《董事、监事、高级管
理人员薪酬及考核管理制度》，本制度审议通过后，公司原有关于董
事、监事、高级管理人员的薪酬及考核管理制度和办法相应废止，新
拟定的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》已于
2018 年 3 月 10 日对外披露，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    上述议案已经公司第六届董事会十一次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。




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议案三
             陕西宝光真空电器股份有限公司
         关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案

各位股东及股东代表：
    为符合新拟定的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管
理制度》，并更好地激励公司董事、监事勤勉尽责，积极推动公司内
部体系建设，为公司持续、健康发展继续作出最大努力，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，在考察了其他上市公司董事、监事薪酬（津
贴）情况后，结合行业、地区的经济发展水平,薪酬标准及董事、监
事人员职责，根据《公司章程》的有关规定，拟定对公司董事、监事
薪酬（津贴）标准进行调整，具体调整情况如下：
    （一）公司独立董事的津贴标准由税前 6 万元/年调整为税前 8
万元/年；
    （二）公司董事长、副董事长的基本年薪及年度绩效奖金均按照
董事会决定的总经理基本年薪和年度绩效奖金的 1.1 倍发放；
    （三）在公司担任高级管理人员职务的董事按其高级管理人员职
务领取薪酬并参与绩效考核，不领取董事津贴；
    （四）除独立董事、公司董事长、副董事长及在公司担任高级管
理人员职务的董事以外的其他董事的津贴标准由税前 4 万元/年调整
为税前 6 万元/年。
    （五）公司监事会主席的津贴标准由税前 4 万元/年调整为税前 6
万元/年，其他监事的津贴标准由税前 2 万元/年调整为税前 3 万元/
年。
    公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》经公司
股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。
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   上述所涉董事、监事薪酬（津贴）标准调整自 2018 年 1 月 1 日
起适用。
    上述议案已经公司第六届董事会十一次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。




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