宝光股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告2019-03-27
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-04
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议于 2019 年 3 月 22 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018
年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并
主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，增补邹群先
生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。
增补后的第六届董事会战略委员会委员构成情况如下：
委任李军望先生、郭建军先生、邹群先生、王冬先生、丁岩林先生为第六届董
事会战略委员会委员，李军望先生任主任委员。第六届董事会战略委员会委员任期
与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据目前公司高管层职位的设置情况，为更好的完成公司战略部署，根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任尹哲先生
担任公司副总经理，分管公司对外投资、资本运作、再融资等方面工作；聘任曾钺
先生担任公司副总经理，分管市场营销等方面工作。聘期同公司第六届董事会任期
一致。该议案独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日发布的《关于聘任副
总经理的公告》（2019-05 号）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于公司证券事务代表邢志波先生的工作发生了变动，无法继续履行公司证券
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事务代表的职责。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任李国强先
生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
上网公告附件:
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 27 日
附件 1：副总经理简历：
尹哲，男，汉族，1972 年 9 月出生，清华大学学士，中国人民银行总行研究生
部（五道口）经济学硕士，财政部财科院经济学博士，北京大学博士后。曾担任湘
财证券研究发展中心副总经理，恒泰证券总裁助理，泰达宏利基金首席策略师兼专
户投资总经理；2010 年 7 月至 2012 年 7 月担任方正证券研究所所长；2012 年 7 月
至 2014 年 11 月担任广证恒生证券研究所有限公司总裁；2015 年 11 月至 2019 年 2
月任北京堡利特资产管理有限公司总经理。
曾钺，男，汉族，1973 年 8 月出生，本科学历，经济师，1994 年 10 月进入陕
西宝光真空电器股份有限公司工作，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副
处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，2010 年 1 月至 2016
年 6 月任陕西宝光真空电器股份有限公司销售部部长，2016 年 6 月至 2017 年 11 月
任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理兼销售部部长，2017 年 11 月至 2019
年 1 月任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，2019 年 1
月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理。
尹哲，男，
附件 2、证券事务代表简历
李国强：男，汉族，1983 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。
曾任公司企业管理主管、办公室秘书，现任党委办公室、董事会办公室、公司办公
室副主任，审计部副部长。
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