健康元:六届董事会五十一次会议决议公告2018-07-06
健康元药业集团 六届董事会五十一次会议
股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2018-059
债券代码:122096 债券简称:11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)六届董事会五十一次会议于
2018 年 6 月 28 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于 2018 年 7 月 5 日
(星期四)以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三
名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议并通过如下议案:
审议并通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的
议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《健康元药业集团股份有限公司限制
性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件,依照公司 2015 年第一次临时股东大会授
权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜,决定对 175 名激励对象首次授予的限制
性股票实施第三期解锁。可解锁比例 30%,可解锁股份合计为 928.9020 万股,本次解
锁的限制性股票可上市流通日为 2018 年 7 月 12 日。
本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见,详见本公司 2018 年 7 月 6 日于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》公开披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制
性股票第三次解锁暨上市的的公告》(临 2018-060)。
表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年七月六日
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