健康元药业集团                                                   七届监事会十三次会议


股票代码：600380              证券简称： 健康元             公告编号：临 2019-076



                        健康元药业集团股份有限公司

                       七届监事会十三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会十三次会议于 2019
年 9 月 17 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2019 年 9 月 23 日（星期
一）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
       审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
     本公司监事会对激励对象名单及授予日进行了核查，认为：
     1、公司董事会确定公司 2018 年股票期权激励计划的预留股票期权的授予日为
2019 年 9 月 23 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年
股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
     2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成
就。
     3、本次股票期权激励计划预留授予数量与公司 2018 年第三次临时股东大会批准
的数量相一致。
     综上所述，我们一致同意以 2019 年 9 月 23 日为预留股票期权的授予日，向 187
名激励对象授予 899 万份股票期权。
     表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       特此公告。
                                                    健康元药业集团股份有限公司
                                                        二〇一九年九月二十四日


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