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公司公告

健康元:七届董事会十八次会议决议公告2019-11-12  

						健康元药业集团                                                  七届董事会十八次会议


股票代码:600380                  股票名称:健康元            公告编号:临 2019-093



                        健康元药业集团股份有限公司

                       七届董事会十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会十八次会议于 2019
年 11 月 6 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于 2019 年 11 月 11 日(星
期一)以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监
事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议审议并通过如下议案:
     一、审议并通过《关于提名林楠棋先生为公司董事候选人的议案》
     因公司董事曹平伟先生已达法定退休年龄,其申请辞去公司董事职务,曹平伟先
生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。
     现经公司提名委员会提名,董事会审议,拟聘任林楠棋先生为公司新任董事(林
楠棋先生简历附后)。
     本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函,上述内容详见本公司 2019 年 11
月 12 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事辞
任暨选举新任董事候选人的公告》(临 2019-092)。
     表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、审议并通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
     本公司拟于 2019 年 12 月 6 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2019
年第三次临时股东大会。详见本公司 2019 年 11 月 12 日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大
会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

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健康元药业集团                                                 七届董事会十八次会议


上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于
召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(临 2019-094)。
     表决结果:同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
     特此公告。




                                                    健康元药业集团股份有限公司
                                                         二〇一九年十一月十二日




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健康元药业集团                                                七届董事会十八次会议


附件

                                  林楠棋先生简历



       林楠棋先生:男,1982 年生,天津商学院生物工程本科,工学学士学位。曾任北
大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管,丽珠集团新北江制药股份有限公司车间
经理、生产总监、副总经理,本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理,
现任本公司副总裁及全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理。林楠棋先生与本公
司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司无限售流通股份 491,040 股,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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