股票代码：600381                股票简称：青海春天                    公告编号：2018-004



                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                    第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第四次会
议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2018 年 3 月 7 日上午 10 时以现场
表决结合通讯表决的形式在四川省成都市武侯区人民南路四段 45 号新希望大厦 1 栋 1
单元 21 楼公司营销中心会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实际到会并参与表决董
事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关
规定，所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
     一、审议通过公司《关于收购西藏听花酒业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
    公司关联董事已回避对该议案的审议、表决，公司独立董事并就此议案涉及事项发
表了事前认可意见及独立意见（详见公司 2018-006 号公告）
     表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
     公司独立董事已就此议案涉及事项发表了独立意见（详见公司 2018-007 号公告）
     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。




                                                 青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2018 年 3 月 7 日




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