股票代码：600381                股票简称：青海春天                    公告编号：2018-039



                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                    第七届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第九次
会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2018 年 10 月 26 日上午 10:00 以
现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会议室
召开，本次会议应到董事 7 人，实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召
开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理
财产品的议案》
     本次董事会议经审议，同意公司在不影响正常生产经营管理、保证日常资金需求
和保证资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期
理财产品，额度不超过 60,000 万元人民币，期限为自本次董事会议审议通过之日起 12
个月（详见公司 2018-040 号公告）。
     公司独立董事就此事发表了独立意见，同意公司开展相关的工作。
     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、审议通过《关于公司 2018 年新增日常关联交易事项的议案》
     本事项详情请见公司 2018-041 号公告。关联董事张雪峰、肖融、卢义萍回避了本
议案的表决，公司独立董事就此事发表了独立意见，同意公司开展相关的工作。
     表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。

                                                 青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2018 年 10 月 26 日

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