股票代码：600381                股票简称：青海春天               公告编号：2019-013



                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                   第七届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2019 年 5 月 11 日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第十三
次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2019 年 5 月 15 日上午 10 时以
现场表决结合通讯表决的形式在青海西宁经济技术开发区东新路 1 号公司会议室召开，
本次会议应到董事 6 人，实际到会并参与表决董事 6 人。本次会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
     一、审议通过公司《关于提名姚铁鹏先生担任公司第七届董事会董事的议案》
     董事卢义萍女士因个人原因于2019年5月9日提出辞去公司董事职务，公司现提名
公司副总经理姚铁鹏先生担任公司第七届董事会董事职务，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日。
     姚铁鹏先生工作简历详见后附。独立董事就此事项发表了独立意见，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
     表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    本次《公司章程》具体修改情况详见公司 2019-014 号《关于修改<公司章程>相关
条款的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    本议案详情请见公司2019-015号《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事张雪峰、肖融已回避本议案的表决，独立董事并就此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。
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                                                            董事会

                                                       2019 年 5 月 16 日


附：姚铁鹏先生简历
     姚铁鹏，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。
曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股份有
限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公司厂长。
2008年至今任青海春天药用资源科技利用有限公司副总经理，2015年至今担任公司副
总经理。
      姚铁鹏先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规
定要求的任职条件。




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