青海春天:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-17
证券代码:600381 证券简称:青海春天 公告编号:2019-016
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 31 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600381 青海春天 2019/5/22
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:西藏荣恩科技有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
46.53%股份的股东西藏荣恩科技有限公司,在 2019 年 5 月 16 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)《关于选举姚铁鹏先生担任公司第七届董事会董事的议案》
(2)《增加<关于修改<公司章程>相关条款的议案>修改内容的议案》
原提交本次年度股东大会审议的议案已包括修改《公司章程》部分条款的内
容,请在原《关于修改<公司章程>相关条款的议案》中,增加第七届董事会第十
三次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》的相关修改内容。
(3)《关于公司 2019 年度关联交易预计的议案》
上述临时提案的内容详见公司 2019-013、014、015 号公告。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点:青海省西宁市城西区黄河路 160 号胜利宾馆会议中心玉树厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 31 日
至 2019 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2018 年度工作报告 √
2 公司监事会 2018 年度工作报告 √
3 公司独立董事 2018 年度述职报告 √
4 公司 2018 年度报告全文及摘要 √
5 公司 2018 年度财务决算报告 √
6 公司 2018 年度利润分配预案 √
7 关于修改《公司章程》相关条款的议案 √
8 关于 2019 年度公司董事薪酬的议案 √
9 关于 2019 年度公司监事薪酬的议案 √
10 关于 2019 年度公司独立董事工作津贴的议案 √
11 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2019 年度审计机构的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 √
《公司章程》及经营范围等工商登记变更事项
的议案
13 关于公司 2019 年度关联交易预计的议案 √
累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人
14.01 姚铁鹏 √
15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人
15.01 李贺 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九
次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过。详细内容请见公司于 2019
年 4 月 19 日、2019 年 5 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案:7、13
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案:13
应回避表决的关联股东名称:西藏荣恩科技有限公司、肖融
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
青海春天药用资源科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2018 年度工作报告
2 公司监事会 2018 年度工作报告
3 公司独立董事 2018 年度述职报告
4 公司 2018 年度报告全文及摘要
5 公司 2018 年度财务决算报告
6 公司 2018 年度利润分配预案
7 关于修改《公司章程》相关条款的议
案
8 关于 2019 年度公司董事薪酬的议案
9 关于 2019 年度公司监事薪酬的议案
10 关于 2019 年度公司独立董事工作津贴
的议案
11 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2019 年度审计机构的
议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事
会办理《公司章程》及经营范围等工
商登记变更事项的议案
13 关于公司 2019 年度关联交易预计的议
案
序号 累积投票议案名称 投票数
14.00 关于选举董事的议案
14.01 姚铁鹏
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 李贺
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。