证券简称：广东明珠            证券代码：600382             编号：临 2017-063



                广东明珠集团股份有限公司
        第八届监事会 2017 年第五次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会 2017 年第五次临
时会议通知于 2017 年 11 月 16 日以书面方式发出，并于 2017 年 11 月 22 日在公
司技术中心大楼六楼 2 号会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，
会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    此前全体监事列席了公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议，认为董事
会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。


二、 监事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
   《关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提高广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营”）闲置
募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2016 年 11 月 24 日召开第
八届董事会 2016 年第八次临时会议、第八届监事会 2016 年第七次临时会议，审
议通过了《关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司之控股子公司城镇运营将不超过人民币 12.80 亿元的本次非公开发行
中暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。决议有
效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。
    鉴于城镇运营使用募集资金进行现金管理的授权将于 2017 年 11 月 24 日届
满，为进一步提高城镇运营闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意城镇运营继续


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使用不超过 3.50 亿元的本次非公开发行中闲置募集资金进行现金管理。
    监事会审议后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公
司之控股子公司城镇运营利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集
资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合城镇运营和公司以及全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关
审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意城镇运营将不超过
3.50 亿元的本次非公开发行中的暂时闲置募集资金进行现金管理。


    特此公告。


                                              广东明珠集团股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2017年11月24日




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