证券简称：广东明珠            证券代码：600382                 编号：临 2018-041

                     广东明珠集团股份有限公司
        第八届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    ● 本次董事会议案获得通过。


一、董事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第八
次临时会议通知于 2018 年 7 月 15 日以通讯等方式发出，并于 2018 年 7 月 20
日以通讯表决方式召开，会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、 董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
   （一）关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于认购广东
明珠珍珠红酒业有限公司增资额暨关联交易的公告》（临 2018-043）。


   （二）关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）和《公司章程》
规定，同意公司于 2018 年 8 月 7 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2018
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于召开

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2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-044）。


    特此公告。
                                                广东明珠集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                      2018年7月21日




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