广东明珠集团股份有限公司独立董事

  关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《广东明珠集团股份
有限公司章程》、《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判
断立场，对拟提交公司第八届董事会2018年第八次临时会议审议的《关于认购广
东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》进行了认真的事前审核，现发表事前
认可意见如下：
    鉴于广东明珠珍珠红酒业有限公司为公司关联方，根据《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本次增资事项属于关联交易。
    鉴于广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）是“中华老
字号”的生产企业，其发展前景较为乐观，该公司新酒厂建成投产后预计其经营
情况将实现大规模发展，潜在升值空间较大，公司保持对珍珠红酒业出资比例不
变，有利于维持公司对其出资份额不被稀释，有利于维护公司投资权益，对公司
的经营发展带来良性影响，本次交易在参考《审计报告》（深同一审字[2018]
第107号）的审计结果上进行定价，符合公允性原则，不存在损害公司及股东利
益的情形。本次认购珍珠红酒业增资额事项尚需提交股东大会审议。
    我们同意将《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》提交公
司第八届董事会2018年第八次临时会议审议。



                                                        独立董事：
                                                  刘婵、廖朝理、汪洪生
                                                      2018年7月15日