证券简称：广东明珠              证券代码：600382             编号：临 2019-004


                      广东明珠集团股份有限公司
         第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    ● 本次董事会议案获得通过。


一、董事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第二
次临时会议通知于 2019 年 1 月 11 日以通讯等方式发出，并于 2019 年 1 月 16 日
以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午 9:30）。
会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名（其中：出席现场会议的董事 6 名，以
通讯表决方式出席会议的董事 3 名）。会议由董事长张坚力先生主持，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

    （一）关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事
项的议案
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于补充确认
公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的公告》（临2019-006）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充
协议的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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   具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于与鸿源地
产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的公告》（临
2019-007）。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
   根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）和公司《章程》
规定，现同意公司于2019年2月1日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2019
年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开公司
2019年第一次临时股东大会的公告》（临2019-008）。


   特此公告。




                                              广东明珠集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2019年1月17日




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