意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

广东明珠:第九届监事会2019年第二次临时会议决议公告2019-01-17  

						证券简称:广东明珠            证券代码:600382             编号:临 2019-005

                广东明珠集团股份有限公司
        第九届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会 2019 年第二次临
时会议通知于 2019 年 1 月 11 日以书面方式发出,并于 2019 年 1 月 16 日在公司
技术中心大楼六楼 2 号会议室召开。会议应到会监事 3 名,实际到会监事 3 名,
会议由监事会主席周小华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    此前全体监事列席了公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议,认为董事
会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。


二、 监事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下议案:

    (一)关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资
事项的议案
    表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
    由于公司在“鸿贵园”、“经典名城”、“怡景花园”开发项目中不承担投资风
险且每月向相关合作对象收取固定回报,约定年化投资回报率为 18%,广东证监
局在《行政监管措施决定书》(【2018】114 号)中认为上述约定在实质上构成借
贷关系,故认定该项业务属于财务资助。根据《上海证券交易所股票上市规则》
第 9.1 条、第 9.3 条之要求,上述事项应履行股东大会审议程序,监事会同意将
该事项及相关协议提交公司股东大会进行审议并补充确认。
    监事会认为鸿贵园开发项目、经典名城开发项目、怡景花园开发项目的前景
较为乐观,投资风险可控。公司参与上述共同合作投资对公司财务及经营状况产
生积极影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    (二)关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充


                                      1
协议的议案
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
   由于公司已采取的担保措施并不能覆盖相关投资风险,为采取纠正措施调
整合同有关条款、防控有关风险,监事会同意与鸿源地产、富兴贸易、佳旺地
产就共同合作投资事宜分别签署补充协议。
   监事会认为公司与鸿源地产、富兴贸易、佳旺地产分别签署补充协议,不
会对公司正常经营产生影响,有利于保障公司在共同合作投资合同项下的资金
安全,顺利开展日常经营活动,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。


                                            广东明珠集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2019年1月17日




                                  2