证券简称：广东明珠         证券代码：600382          编号：临 2019-029



                    广东明珠集团股份有限公司
                第九届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第三次会议通知
于 2019 年 4 月 15 日以书面方式发出，并于 2019 年 4 月 25 日在公司技术中心大
楼六楼 2 号会议室召开，会议应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议由监事会
主席周小华先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    此前全体监事列席了公司第九届董事会第三次会议，认为董事会作出的决议
和决策程序符合法律、法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
    （一）关于 2019 年《第一季度报告》及《第一季度报告正文》的议案
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据董事会《关于 2019 年〈第一季度报告〉及〈第一季度报告正文〉的议
案》的决议，与会监事经审议，一致认为董事会编制和审核的公司 2019 年《第
一季度报告》及《第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019
年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；在监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）关于会计政策变更的议案
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际
情况，不影响公司 2018 年度财务指标。经调整后的财务报告能够客观、公允、

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真实地反映公司财务状况和经营成果。公司的决策程序符合相关法律法规的规
定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。


    特此公告。


                                              广东明珠集团股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2019 年 4 月 27 日




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