证券简称：广东明珠             证券代码：600382             编号：临 2019-049


                 广东明珠集团股份有限公司
         第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    ● 本次董事会议案获得通过。


一、董事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第五
次临时会议通知于 2019 年 8 月 23 日以通讯等方式发出，并于 2019 年 8 月 28 日
公司董事会以现场方式召开本次会议（会议地址：公司六楼会议室，会议时间：
上午 9:30）。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长张坚力先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
    （一）关于联合开发明珠城项目并涉及关联交易事项的议案。
    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于联合开发
明珠城项目并涉及关联交易事项的公告》（临 2019-051）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）和《公司章程》
规定，同意公司于 2019 年 9 月 16 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2019
年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于召开 2019


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年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-052）。


    特此公告。
                                                广东明珠集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2019年8月30日




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