证券简称：广东明珠             证券代码：600382                编号：临 2019-050


                广东明珠集团股份有限公司
        第九届监事会 2019 年第五次临时会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019 年第五
次临时会议通知于 2019 年 8 月 23 日以书面方式发出，并于 2019 年 8 月 28 日在
公司技术中心大楼 2 号会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，
会议由监事会主席周小华先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    此前全体监事列席了公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议，认为董事
会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
    《关于联合开发明珠城项目并涉及关联交易事项的议案》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东明珠集
团置地有限公司（以下简称“明珠置地”）拟开展“明珠城”项目的统一规划、
联合报建、统一开发事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司关联交易实施指引》及《广东明珠集团股份有限公司章程（2019
年 8 月修订）》、《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等规定，该
项目涉及关联交易事项。本次关联交易金额将不超过公司最近一期经审计归属于
母公司净资产绝对值的 20%。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，但尚
须经股东大会审议通过。

    监事会认为：本次项目中涉及关联交易部分是为了优化土地资源安排，有效
整合了公司及子公司的土地资源，促进了公司土地资源的利用，同时有助于填补
兴宁市商业空白，助力兴宁市发展，系积极履行企业的社会责任的体现，展示公
司良好的公众形象。本项目将盘活公司存量资产，为公司增加新的赢利点，对公


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司的经营和业绩有促进作用。

    本次涉及的收购兴宁市众益福贸易有限公司的全部股权或其于明珠城项目
中的全部项目权益、购买广东明珠集团深圳投资有限公司在明珠城项目中的全部
项目权益，最终定价将会依据审计/评估价值作为基础，不会损害公司及全体股
东的利益，有利于公司的持续稳健发展。收购股权有利于公司提高运营效率，降
低管理成本，提高整体资源配置效率。

    本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                             广东明珠集团股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2019 年 8 月 30 日




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