股票代码：600383        股票简称：金地集团      公告编号：2017-040

                          金地（集团）股份有限公司
                             科     学     筑      家

                第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 10 月 24 日发出召
开第八届董事会第十次会议的通知，会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开。
会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事
十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2017 年第三季度

报告》。

   报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于确认股票期
权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》。

    根据《金地集团 A 股股票期权计划》（以下简称“期权计划”）中对激励对
象范围、期权数量和行权价格调整方法的相关规定，董事会确认：公司剩余未行
权完毕的激励对象为 8 名，剩余可行权股票期权总数量为 95.18 万份，行权价格
为 6.17 元。

   三、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于股票期权行
权相关事项的议案》。

   根据《金地集团 A 股股票期权计划》（以下简称“期权计划”）中对期权计划
生效条件的相关规定，董事会确认：目前拥有行权权利的激励对象均未发生不得
行权的情形。

   董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权
行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变
更登记及其他一切相关手续。



   特此公告。




                                       金地（集团）股份有限公司董事会

                                                2017 年 10 月 31 日