证券代码：600385      证券简称：山东金泰     公告编号：2017-021


               山东金泰集团股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十二次会议于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2017
年 8 月 2 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。公司应出席会议
的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人，会议的召集、召开符合

《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审
议通过以下议案：
    一、审议通过了公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年半年度报告全文和摘

要及在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司 2017 年半年度报
告摘要。
    二、审议通过了公司《关于注销子公司的议案》。

    经公司于 2014 年 8 月 7 日召开的第八届董事会第二十一次会议
批准，公司在美国设立了全资子公司 CHINA DATA INC。CHINA DATA INC
自设立后未实际经营，为优化资产结构，降低运营成本，公司决定将
CHINA DATA INC 予以注销，并授权公司经理层办理注销相关手续。
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                山东金泰集团股份有限公司
                                         董事会

                                  二零一七年八月十六日




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