证券代码：600385     证券简称：山东金泰    公告编号：2017-023


              山东金泰集团股份有限公司
         第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十三次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召 开 ，会议通知于
2017 年 10 月 15 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。公司应
出席会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人，会议的召集、

召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有
效。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过了公司《2017 年第三季度报告全文及摘要》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年第三季度报告全文及

在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司 2017 年第三季度报告
摘要。
    二、审议通过了公司《关于补选独立董事刘学民先生担任董事会
提名委员会委员的议案》。
    公司原独立董事贾辉先生已辞去公司独立董事一职及董事会提
名委员会委员职务，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司已
增补刘学民先生担任公司第九届董事会独立董事。现经董事长提名，
                               1
决定补选公司独立董事刘学民先生为公司第九届董事会提名委员会
委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司
第九届董事会提名委员会其它成员不变。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    山东金泰集团股份有限公司
                                             董事会

                                    二零一七年十月二十八日




                               2