证券代码：600385           证券简称：山东金泰           公告编号：2019-003


                     山东金泰集团股份有限公司
                 第九届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议于 2019 年 2 月 12 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2019 年 2 月 11 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9 人，实际出席会议
的董事共 9 人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合
法有效。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过了公司《关于签署<股权收购框架协议>的议案》。
    公司拟筹划采用现金方式收购福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简
称“标的公司”或“麦凯智造”）51%股权，经公司与麦凯智造 18 名股东协商，
拟定了《股权收购框架协议》，对本次收购的交易方案进行了初步约定。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限
公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》。
    二、审议通过了公司《关于向控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司
借款的议案》。
    根据公司与麦凯智造的 18 名股东拟定的《股权收购框架协议》，为保证各方
的履约能力，公司需向麦凯智造的股东陈治宇支付 2000 万元履约保证金。因公
司的资金主要在子公司的境外账户，为履行《股权收购框架协议》并推进重大资
产重组的顺利实施，公司决定向公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司
借款 2000 万元人民币，用于向麦凯智造的股东陈治宇支付 2000 万元履约保证金，
借款期限为一年，按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计息，公司对该项借

                                     1
款无相应抵押或担保。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
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                                                        董事会
                                                 二零一九年二月十三日




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