证券代码：600385            证券简称：*ST 金泰                    公告编号：2019-043


                       山东金泰集团股份有限公司
                 关于2018年年报及其摘要的更正公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日在上海证
券交易所网站披露了《山东金泰集团股份有限公司2018年年度报告》（以下简称
“2018年年报”）及《山东金泰集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（以下
简称“2018年年报摘要”）。经公司事后自查，发现2018年年报中披露的实际控
制人情况及公司与实际控制人之间的产权关系内容有误，2018年年报摘要中披露
的公司与实际控制人之间的产权关系内容有误，现将相关内容更正如下：
     一、2018年年报中“第六节 普通股份变动及股东情况”之“四、控股股东及
实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况 ”。
     更正前：
   （二） 实际控制人情况
    2、自然人
   √适用 □不适用

                姓名                                       黄俊钦

                国籍                                        中国

   是否取得其他国家或地区居留权                              是

                                       历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经
          主要职业及职务
                                       理，北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况                         无

    5、公司与实际控制人之间的产权及关系方框图
   √适用 □不适用


                                          1
   更正后：
  （二） 实际控制人情况
   2、自然人
  √适用 □不适用
               姓名                                        黄俊钦
               国籍                                         中国
   是否取得其他国家或地区居留权                              是
                                       历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理，
          主要职业及职务
                                       北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况                         无
               姓名                                         黄宇
               国籍                                         中国
   是否取得其他国家或地区居留权                              否
                                       现任北京新恒基房地产集团总裁助理,山东金泰董事，
          主要职业及职务
                                       新恒基投资总经理,新恒基房产总裁助理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况                         无
    2013年9月8日，黄俊钦先生（甲方）与黄宇先生（乙方）签订了《股权转让
协议书》，“北京新恒基投资管理集团有限公司（以下简称“新恒基投资”），
由甲方出资经营，注册资本为人民币壹亿元，甲方持有公司10,000万元股份，占
出资比例100%。现甲乙双方协商并经新恒基投资股东决定将其持有的2,000万元股
份转让给乙方。乙方以其出资额为限对新恒基投资承担责任。”同日，新恒基投
资召开股东会并通过决议：“鉴于股东黄俊钦先生将所持有的2,000万元公司股份
转让给黄宇先生，现公司股东出资比例为：自然人黄俊钦先生出资8,000万元，占
出资比例80%，自然人黄宇先生出资2,000万元，占出资比例20%。”
    2013年9月16日，新恒基投资就此次股权转让事项完成了工商变更登记。
    鉴于本次股权转让时，新恒基投资为公司第一大股东，且黄俊钦先生为黄宇
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先生之父，黄俊钦先生与黄宇先生为一致行动人。根据《首发业务若干问题解答
（一）》（2019年3月25日）中问题10的解答：“实际控制人的配偶、直系亲属，
如其持有公司股份达到5%以上或者虽未超过5%但是担任公司董事、高级管理人员
并在公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际
控制人”，自2013年9月8日起，黄俊钦先生与黄宇先生对公司即构成共同控制，
公司的实际控制人为黄俊钦先生、黄宇先生父子。
    2018年3月21日，黄俊钦先生与黄宇先生签订了《转让协议》，约定黄俊钦先
生将其持有的新恒基投资的股权6,000万元（人民币）转让给黄宇先生。股权转让
完成后，新恒基投资的股东及持股比例分别为黄俊钦先生持股20%、黄宇先生持股
80%。虽然该股权转让后新恒基投资第一大股东由黄俊钦先生变更为黄宇先生，但
鉴于二人系父子关系，且本次股权转让后，黄俊钦先生、黄宇先生合计仍持有新
恒基投资100%股权，因此，本次股权转让未改变黄俊钦先生、黄宇先生父子对公
司共同控制的事实，公司的实际控制人仍为黄俊钦先生、黄宇先生父子。
    5、公司与实际控制人之间的产权及关系方框图
   √适用 □不适用


                     黄俊钦                     黄宇

                                    20%            80%
           4%
                              北京新恒基投资管理集团有限公司

                                   95%

         北京新恒基房地产集团有限公司                      17.38%

                                   1.35%

                                山东金泰集团股份有限公司




    二、2018 年年报摘要中“二 公司基本情况”之“4.3 公司与实际控制人之
间的产权及控制关系的方框图”。
    更正前：
   4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  √适用□不适用
                                        3
    更正后：
  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  √适用□不适用


                       黄俊钦                     黄宇

                                      20%            80%
           4%
                                北京新恒基投资管理集团有限公司

                                     95%

         北京新恒基房地产集团有限公司                        17.38%

                                     1.35%

                                  山东金泰集团股份有限公司


   除上述更正内容之外，公司2018年年报及2018年年报摘要中的其他内容不变，
更正后的公司2018年年报及2018年年报摘要同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   对于本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将认真汲取教训，
进一步加强相关信息核查工作和定期报告的编制工作，不断提高信息披露质量，
避免错误发生。
   特此公告。


                                                  山东金泰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                   二零一九年十二月十一日
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