证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2019-045
山东金泰集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,968,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.7127
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次
会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄宇、马榕文因公请假未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事肖楚标因公请假未出席本次会议；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案 1：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
2、 议案 2.01：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
3、 议案 2.02：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
4、 议案 2.03：定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
5、 议案 2.04：交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
6、 议案 2.05：评估基准日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
7、 议案 2.06：标的资产的交割及交割后安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
8、 议案 2.07：标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
9、 议案 2.08：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
4
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
10、 议案 3：关于《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
11、 议案 4：关于签署本次重组相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
12、 议案 5：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条规定的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
13、 议案 6：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
14、 议案 7：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
15、 议案 8：关于本次交易不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
16、 议案 9：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,803,579 99.6480 164,200 0.3495 1,100 0.0025
17、 议案 10：关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产
评估报告的议案
审议结果：通过
7
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
18、 议案 11：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
19、 议案 12：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
8
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
20、 议案 13：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,803,579 99.6480 164,200 0.3495 1,100 0.0025
21、 议案 14：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,059,766 99.1401 164,200 0.8540 1,100 0.0059
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合上市公司 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
9
重大资产重组条件的议
案
2.01 交易对方 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
2.02 标的资产 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
2.03 定价依据及交易价格 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
2.04 交易对价的支付方式 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
2.05 评估基准日 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
标的资产的交割及交割
2.06 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
后安排
标的资产在评估基准日
2.07 至交割日期间的损益归 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
属
2.08 决议的有效期 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
关于《山东金泰集团股
份有限公司重大资产购
3 买暨关联交易报告书 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
（草案）》及其摘要的
议案
关于签署本次重组相关
4 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
协议的议案
关于本次交易符合《上
市公司重大资产重组管
5 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
理办法》第十一条规定
的议案
关于本次交易符合《关
于规范上市公司重大资
6 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案
关于本次交易构成关联
7 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
交易的议案
关于本次交易不构成重
8 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
组上市的议案
关于公司股票价格波动
未达到《关于规范上市
9 公司信息披露及相关各 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
方行为的通知》第五条
相关标准的议案
关于提请批准本次重组
相关的审计报告、备考
10 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
审阅报告和资产评估报
告的议案
关于评估机构的独立
11 性、评估假设前提的合 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
理性、评估方法与评估
10
目的的相关性以及评估
定价的公允性的议案
关于本次重组履行法定
程序的完备性、合规性
12 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
及提交法律文件的有效
性说明的议案
关于本次交易摊薄即期
13 回报情况及填补回报措 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
施的议案
关于提请股东大会授权
14 董事会全权办理本次交 7,509,706 97.8462 164,200 2.1394 1,100 0.0144
易相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，所有议案已获得出席会议
的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
3、 本次股东大会审议的议案涉及关联股东回避表决；
应回避表决的关联股东名称：北京新恒基投资管理集团有限公司、北京新恒
基房地产集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、韩梅
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股
东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
11
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司
2019 年 12 月 13 日
12