证券代码：600385          证券简称：*ST 金泰           公告编号：2020-001


                   山东金泰集团股份有限公司
         关于全资孙公司投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、对外投资概述
     1、对外投资的基本情况
    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司济南金泰珠宝
有限公司（以下简称“金泰珠宝”）拟以自有资金出资人民币3000万元投资设立
全资子公司济南金泰管理运营有限公司。本次投资不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     2、董事会审议情况及审批程序
    公司于2020年1月8日召开了第十届董事会第八次会议，以赞成9票反对0票弃
权0票审议通过了《关于全资孙公司济南金泰珠宝有限公司投资设立全资子公司
的议案》，同意金泰珠宝以自有资金出资人民币3000万元投资设立全资子公司济
南金泰管理运营有限公司。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议通过。
     3、对外投资的资金情况
    金泰珠宝投资设立全资子公司的资金来源为自有资金；金泰珠宝以现金出
资，总投资为人民币3000万元，金泰珠宝持有其100%股权。
    二、金泰珠宝设立的子公司基本情况
    2020年1月9日，金泰珠宝设立的子公司济南金泰管理运营有限公司已办理完
成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。相关登记信息如下：
    1、公司名称：济南金泰管理运营有限公司
    2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3、统一社会信用代码：91370112MA3RCNY368
    4、法定代表人：刘芃

                                     1
    5、注册资本：3000万元
    6、成立日期：2020年01月09日
    7、营业期限：2020年01月09日至2040年01月08日
    8、注册地址：山东省济南市历城区洪楼西路29号院内北楼二层
    9、经营范围：商业运营管理；企业管理咨询；企业营销策划；非学历短期
成人继续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置
许可培训）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的
项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、对外投资的目的及对公司的影响
    1、目的：公司全资孙公司金泰珠宝投资设立全资子公司，目的是为了适应
公司业务发展需要，以满足后续经营的需求。
    2、对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经
营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    特此公告。


                                            山东金泰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               二零二零年一月十日




                                  2