证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：2017-018
债券代码：122398 债券简称：15 北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有
限公司 4 层 355 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,108,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.5823
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董
事长王春杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,082,418 99.9884 25,801 0.0116 0 0.0000
2、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,082,418 99.9884 25,801 0.0116 0 0.0000
3、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,082,418 99.9884 25,801 0.0116 0 0.0000
4、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,082,418 99.9884 25,801 0.0116 0 0.0000
5、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,082,418 99.9884 25,801 0.0116 0 0.0000
6、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增
股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,092,418 99.9929 15,801 0.0071 0 0.0000
7、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,072,418 99.9840 25,801 0.0115 10,000 0.0045
8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,072,418 99.9840 25,801 0.0115 10,000 0.0045
12、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,049,418 99.9737 25,801 0.0115 33,000 0.0148
13、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,852,701 99.8859 245,518 0.1095 10,000 0.0046
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
9.01 选举王春杰先生为公司第 223,684,515 99.8109 是
七届董事会非独立董事
9.02 选举董杰先生为公司第七 223,679,514 99.8087 是
届董事会非独立董事
9.03 选举高明先生为公司第七 223,679,515 99.8087 是
届董事会非独立董事
9.04 选举曹奇志先生为公司第 223,674,524 99.8064 是
七届董事会非独立董事
9.05 选举黄志远先生为公司第 223,674,515 99.8064 是
七届董事会非独立董事
9.06 选举马京明先生为公司第 223,674,514 99.8064 是
七届董事会非独立董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 选举孟焰先生为第七届董 223,674,519 99.8064 是
事会独立董事
10.02 选举赵子忠先生为第七届 223,674,509 99.8064 是
董事会独立董事
10.03 选举刘硕先生为第七届董 223,674,509 99.8064 是
事会独立董事
3、 关于增补监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 选举敖宝国先生为公司第 223,674,509 99.8064 是
七届监事会股东监事
11.02 选举高菲女士为公司第七 223,674,516 99.8064 是
届监事会股东监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 北京巴士传媒股份有限公司 2,322,418 98.9012 25,801 1.0988 0 0.0000
2016 年度报告及摘要
2 北京巴士传媒股份有限公司 2,322,418 98.9012 25,801 1.0988 0 0.0000
2016 年度董事会工作报告
3 北京巴士传媒股份有限公司 2,322,418 98.9012 25,801 1.0988 0 0.0000
2016 年度监事会工作报告
4 北京巴士传媒股份有限公司 2,322,418 98.9012 25,801 1.0988 0 0.0000
2016 年度财务决算报告
5 北京巴士传媒股份有限公司 2,322,418 98.9012 25,801 1.0988 0 0.0000
2017 年度财务预算报告
6 北京巴士传媒股份有限公司 2,332,418 99.3271 15,801 0.6729 0 0.0000
2016 年度利润分配及资本公
积转增股本预案
7 北京巴士传媒股份有限公司 2,312,418 98.4753 25,801 1.0987 10,000 0.4260
2016 年度独立董事述职报告
8 关于续聘致同会计师事务所 2,312,418 98.4753 25,801 1.0987 10,000 0.4260
（特殊普通合伙）为本公司
2017 年度审计机构的议案
9.01 选举王春杰先生为公司第七 1,924,515 81.9563
届董事会非独立董事
9.02 选举董杰先生为公司第七届 1,919,514 81.7433
董事会非独立董事
9.03 选举高明先生为公司第七届 1,919,515 81.7434
董事会非独立董事
9.04 选举曹奇志先生为公司第七 1,914,524 81.5308
届董事会非独立董事
9.05 选举黄志远先生为公司第七 1,914,515 81.5305
届董事会非独立董事
9.06 选举马京明先生为公司第七 1,914,514 81.5304
届董事会非独立董事
10.01 选举孟焰先生为第七届董事 1,914,519 81.5306
会独立董事
10.02 选举赵子忠先生为第七届董 1,914,509 81.5302
事会独立董事
10.03 选举刘硕先生为第七届董事 1,914,509 81.5302
会独立董事
11.01 选举敖宝国先生为公司第七 1,914,509 81.5302
届监事会股东监事
11.02 选举高菲女士为公司第七届 1,914,516 81.5305
监事会股东监事
12 关于北京巴士传媒股份有限 2,289,418 97.4959 25,801 1.0987 33,000 1.4054
公司独立董事津贴的议案
13 关于修订《北京巴士传媒股份 2,092,701 89.1186 245,518 10.4554 10,000 0.4260
有限公司公司章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 13 为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东
所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股
东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京经纬律师事务所
律师：李菊霞、白泽红
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人
资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大
会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京巴士传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告；
2、 北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零一六年年度股
东大会的法律意见书。
北京巴士传媒股份有限公司
2017 年 6 月 28 日
