证券代码：600386          证券简称：北巴传媒       公告编号：临 2018-006
债券代码：122398          债券简称：15 北巴债


                    北京巴士传媒股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2018 年 2 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有
   限公司 4 层 355 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         104

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  34,198,808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）                                                      9.4242

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
        的有关规定。公司董事长王春杰先生因工作原因未能到会，根据公司章程的规定，
        本次现场会议由副董事长董杰先生主持。


        (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


        1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王春杰先生、马京明先生因工作原因未
            出席会议；
        2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
        3、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。


        二、      议案审议情况


        (一)      非累积投票议案


        1、 议案名称：《关于与北京公交集团签订<车身使用协议>及补充协议的议案》


           审议结果：通过
        表决情况：

                               同意                             反对                             弃权
       股东类型
                      票数         比例（%）             票数       比例（%）            票数       比例（%）

         A股        26,116,498        76.3666        3,813,610          11.1512       4,268,700      12.4822



        (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                                       同意                       反对                    弃权
议案
                    议案名称                                  比例                     比例                    比例
序号                                              票数                     票数                    票数
                                                              （%）                    （%）                   （%）
        《关于与北京公交集团签订<车
 1                                              26,116,498    76.3666     3,813,610    11.1512    4,268,700    12.4822
        身使用协议>及补充协议的议案》



        (三)      关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中的议案 1 涉及关联交易，公司控股股东北京公共交通控股（集团）
有限公司作为关联股东，所持表决权股份数 443,520,000 股，已对上述议案回避
表决。


三、     律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京经纬律师事务所


律师：李菊霞、白泽红


2、 律师鉴证结论意见：


北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公
司章程的有关规定，表决结果合法有效。


四、     备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                              北京巴士传媒股份有限公司
                                                         2018 年 2 月 27 日