证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2018-028
债券代码：122398 债券简称：15 北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有
限公司 4 层 355 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,024,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 56.3026
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董
事长王春杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 453,789,670 99.9483 165,800 0.0365 68,800 0.0152
2、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 453,789,670 99.9483 165,800 0.0365 68,800 0.0152
3、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 453,789,670 99.9483 165,800 0.0365 68,800 0.0152
4、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2017 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 453,789,670 99.9483 165,800 0.0365 68,800 0.0152
5、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2018 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 453,150,000 99.8074 805,470 0.1774 68,800 0.0152
6、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 453,924,270 99.9779 100,000 0.0221 0 0.0000
7、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 453,789,670 99.9483 165,800 0.0365 68,800 0.0152
8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 453,789,670 99.9483 165,800 0.0365 68,800 0.0152
9、 议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,269,670 97.7666 165,800 1.5784 68,800 0.6550
10、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 453,789,670 99.9483 165,800 0.0365 68,800 0.0152
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
11.01 关于增补阎广兴先生为公司第 453,732,271 99.9356 是
七届董事会非独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 北京巴士传媒股份 10,269,670 97.7666 165,800 1.5784 68,800 0.6550
有限公司 2017 年年
度报告及摘要
2 北京巴士传媒股份 10,269,670 97.7666 165,800 1.5784 68,800 0.6550
有限公司 2017 年度
董事会工作报告
3 北京巴士传媒股份 10,269,670 97.7666 165,800 1.5784 68,800 0.6550
有限公司 2017 年度
监事会工作报告
4 北京巴士传媒股份 10,269,670 97.7666 165,800 1.5784 68,800 0.6550
有限公司 2017 年年
度财务决算报告
5 北京巴士传媒股份 9,630,000 91.6770 805,470 7.6680 68,800 0.6550
有限公司 2018 年年
度财务预算报告
6 北京巴士传媒股份 10,404,270 99.0480 100,000 0.9520 0 0.0000
有限公司 2017 年度
利润分配预案
7 北京巴士传媒股份 10,269,670 97.7666 165,800 1.5784 68,800 0.6550
有限公司 2017 年度
独立董事述职报告
8 关于续聘致同会计 10,269,670 97.7666 165,800 1.5784 68,800 0.6550
师事务所（特殊普通
合伙）为本公司
2018 年度审计机构
的议案
9 关于北京巴士传媒 10,269,670 97.7666 165,800 1.5784 68,800 0.6550
股份有限公司 2018
年度预计日常关联
交易的议案
10 关于修订《北京巴士 10,269,670 97.7666 165,800 1.5784 68,800 0.6550
传媒股份有限公司
公司章程》的议案
11.01 关于增补阎广兴先 10,212,271 97.2201
生为公司第七届董
事会非独立董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会中的议案 9 涉及关联交易，公司控股股东北京公共交通控股（集
团）有限公司作为关联股东，所持表决权股份数 443,520,000 股，已对上述
议案回避表决。
2、 本次股东大会的议案 10 为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股
东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得
出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市经纬律师事务所
律师：李菊霞、白泽红
2、 律师鉴证结论意见：
北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公
司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 北京巴士传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零一七年度股东
大会的法律意见书。
北京巴士传媒股份有限公司
2018 年 6 月 28 日
