股票代码：600386         股票简称：北巴传媒            编号：临 2018-031
债券代码：122398         债券简称：15 北巴债



                    北京巴士传媒股份有限公司

                 第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2018 年 8 月 20 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十次会议，会
议于 2018 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到
9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长王春杰先生主持。
    经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于调整公司第七届董事会专业委员会的议案》
    鉴于公司原副董事长董杰先生因到龄退休申请辞去公司董事职务，同时一并
辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相应
职务。公司于 2018 年 6 月 14 日召开第七届董事会第九次会议，会议提名阎广兴
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并于 2018 年 6 月 28 日公司 2017
年度股东大会表决通过。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》
的有关规定，现对公司第七届董事会专业委员会的组成人员作如下调整：
    选举王春杰先生、马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、黄志远
先生、阎广兴先生为公司董事会战略委员会委员。其中，公司董事长王春杰先生
担任主任委员。
    选举马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、曹奇志先生为公司董
事会审计委员会委员。其中，公司独立董事孟焰先生担任主任委员。
    选举马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生为董事会提


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名委员会委员。其中，公司独立董事赵子忠先生担任主任委员。
    选举马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、阎广兴先生为薪酬与
考核委员会委员。其中，公司独立董事刘硕先生担任主任委员。
    上述专业委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则
等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》
    《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》全文将刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    三、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为进一步满足公司生产经营及日常运作的资金需求，公司拟向工商银行、江
苏银行、兴业银行新增申请总计 3 亿元人民币的综合授信额度，期限不超过 3
年。以上授信采取信用方式，无需提供担保。上述综合授信金额不等于公司实际
融资金额，公司将根据流动资金需求情况适时使用该授信额度，实际融资金额将
在授信额度内根据公司的实际资金需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合
同为准。
    公司董事会授权公司管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述额度
范围内调节向上述银行或其他银行申请综合授信额度，并办理上述授信额度内的
相关事项。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）


    特此公告。




                                   北京巴士传媒股份有限公司
                                             董事会
                                        2018年8月29日




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