股票代码：600387           股票简称：海越股份          公告编号：临 2017-063


                       浙江海越股份有限公司
                 第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江海越股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 17 日以现场

方式召开，会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 7 日以直接送达或电子邮件等方式

送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议由董事长符之晓先生主持。

    公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

    与会董事审议并一致通过了以下决议：

    一、《公司 2017 年半年度报告及其摘要》；

   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   二、《关于变更会计政策的议案》。

   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更

会计政策的公告》。

    特此公告。




                                               浙江海越股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年八月十七日




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