股票代码：600387                股票简称：海越能源         公告编号：临 2018-118


                       海越能源集团股份有限公司
         关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2018 年 11 月 8 日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公

司章程>的议案》，具体如下：

      鉴于公司已于2018年10月12日完成了2018年限制性股票和股票期权激励计

划的首次授予登记工作，公司总股本由465,732,464股增加至472,082,464股，注

册资本也由465,732,464元增加至472,082,464元，现对《公司章程》相应条款作

如下修订：

 序号                  原条款                            修订后条款

          第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
  1
          465,732,464 元。                   472,082,464 元。

          第二十一条 公司股份总数为
          465,732,464 股。公司的股本结构为： 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
  2       普通股 465,732,464 股，其中无限售 472,082,464 股。公司的股本结构为：
          条件股份 385,710,000 股；有限售条 普通股 472,082,464 股。
          件股份 80,022,464 股。


      2018 年 8 月 9 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请

股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会就限制性

股票和股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意

等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修

改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为（公告编号：2018-098）。根据公司

股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款

事项无需再次提交股东大会审议。

    特此公告。



                                       海越能源集团股份有限公司董事会

                                             二〇一八年十一月九日