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公司公告

海越能源:第八届监事会第二十八次会议决议公告2019-12-25  

						股票代码:600387           股票简称:海越能源         公告编号:临 2019-099



                    海越能源集团股份有限公司
            第八届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海越能源集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届监事会第二十八次
会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于 2019 年 12
月 17 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议,
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会监事审议并一致通过了以下决议:
    《关于补选公司监事的议案》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    蓝毅先生因工作变动辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,
蓝毅先生的辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告需公司
股东大会补选的新任监事任职后才能生效。新的监事任职前,蓝毅先生仍依照法律
法规和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。
    监事会同意补选蔡斯先生为公司第八届监事会监事(简历详见附件),任期自
股东大会审议通过本议案起到本届监事会届满时止。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    附件:蔡斯先生简历。
    特此公告。


                                        海越能源集团股份有限公司监事会
                                          二〇一九年十二月二十五日


    附件:蔡斯先生简历
    蔡斯,男,1980 年 3 月出生,陕西省西安市人,毕业于西北政法大学法
学专业,具有律师执业资格。2004 年加盟海航,历任海航集团有限公司审计法
务部总经理助理、海航集团有限公司风险控制部法律事务中心主任、海航现代
物流集团有限公司风控总监、浙江海越股份有限公司监事等职,现任海航集团
有限公司非航空资产管理事业部合规法务部总经理助理。