龙净环保:第七届董事会第十七次会议决议公告2017-06-30
证券代码:600388 证券简称: 龙净环保 编号: 临 2017-035
福建龙净环保股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十七次会议于2017年6月29日在福建省龙岩市龙净环
保工业园1号楼二楼会议室召开。会议通知于2017年6月19日以书面方式通知全体
董事。会议由公司董事林冰女士主持,会议应到董事9人,实到8人,独立董事肖
伟先生因公务未能出席,委托独立董事郑甘澍先生进行表决,全体监事列席了会
议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定,所作决议合法有效。经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于推选林冰女士担任公司董事长的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司董事会推选林冰女士担任公司董事长,任期与公司第七届董事会任期一
致。
二、审议通过《关于公司董事会专业委员会补选的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司董事会推选林冰女士担任公司董事会战略委员会主任委员、林腾蛟先生
担任公司董事会审计委员会委员,任期与公司第七届董事会任期一致。
特此公告!
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 29 日