龙净环保:第七届董事会第十九次会议决议公告2017-10-11
证券代码:600388 证券简称: 龙净环保 编号: 临 2017-046
福建龙净环保股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2017 年 10 月 10
日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行。会议召开通知于
2017 年 9 月 29 日以书面方式送达各董事、监事。会议应表决董事 9 人,实到 8
人,董事林腾蛟先生因公务未能出席委托董事林冰女士进行表决。会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于设立子公司的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
为满足公司经营发展需要,公司拟设立全资子公司。拟设立子公司的基本
情况如下:
1、公司名称:厦门龙净环保投资有限公司(暂定名,最终以工商部门核准
登记的名称为准)。
2、经营范围:环境治理相关领域内实业投资、股权投资、资产管理、公用
设施的投资和经营、基础设施建设投资和经营、投资咨询(服务);法律法
规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以工商部门核准登记的内容为
准)。
3、注册资本:人民币 5 亿元。
4、注册地:厦门自贸区。
5、出资方式:货币资金。
6、企业类型:有限责任公司(法人独资)。
7、法定代表人:林冰。
8、董事会成员:林冰、廖剑锋、冯婉如。
二、审议通过《关于第一期员工持股计划完成后终止的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
截至 2017 年 10 月 9 日,公司第一期员工持股计划所持有的股票已全部出售
完毕,相关资产的清算与分配工作已全部完成,并经第一期员工持股计划 2017
年第一次持有人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定,公司董事会同意
终止第一期员工持股计划。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 10 日