证券代码：600388         证券简称：   龙净环保        编号： 临 2017-046

                    福建龙净环保股份有限公司

             第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2017 年 10 月 10
日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行。会议召开通知于
2017 年 9 月 29 日以书面方式送达各董事、监事。会议应表决董事 9 人，实到 8
人，董事林腾蛟先生因公务未能出席委托董事林冰女士进行表决。会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

    一、审议通过《关于设立子公司的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    为满足公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司。拟设立子公司的基本
情况如下：

    1、公司名称：厦门龙净环保投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准
    登记的名称为准）。

     2、经营范围：环境治理相关领域内实业投资、股权投资、资产管理、公用
    设施的投资和经营、基础设施建设投资和经营、投资咨询（服务）；法律法
    规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，
    经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门核准登记的内容为
    准）。

    3、注册资本：人民币 5 亿元。

    4、注册地：厦门自贸区。

    5、出资方式：货币资金。
    6、企业类型：有限责任公司（法人独资）。

    7、法定代表人：林冰。

    8、董事会成员：林冰、廖剑锋、冯婉如。

    二、审议通过《关于第一期员工持股计划完成后终止的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    截至 2017 年 10 月 9 日，公司第一期员工持股计划所持有的股票已全部出售
完毕，相关资产的清算与分配工作已全部完成，并经第一期员工持股计划 2017
年第一次持有人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定，公司董事会同意
终止第一期员工持股计划。




                                            福建龙净环保股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2017 年 10 月 10 日