证券代码：600388         证券简称：   龙净环保       编号： 临 2017-047

                    福建龙净环保股份有限公司

                       关于设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   投资标的名称：厦门龙净环保投资有限公司

   投资金额：人民币 5 亿元

一、投资概述

    为满足公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司-厦门龙净环保投资有限
公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准），其注册资本为人民
币 5 亿元。

    公司于 2017 年 10 月 10 日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议
室召开第七届董事会第十九次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项在董事会决策权限内，
无需提交股东大会审议。

    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

     1、公司名称：厦门龙净环保投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准
       登记的名称为准）。

     2、经营范围：环境治理相关领域内实业投资、股权投资、资产管理、公用
       设施的投资和经营、基础设施建设投资和经营、投资咨询（服务）；法律
       法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的
       项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门核准登记
      的内容为准）。

    3、注册资本：人民币 5 亿元。

    4、注册地：厦门自贸区。

    5、出资方式：货币资金。

    6、企业类型：有限责任公司（法人独资）。

    7、法定代表人：林冰。

    8、董事会成员：林冰、廖剑锋、冯婉如。

    9、总经理：冯婉如。

三、 对上市公司的影响

   1、本次设立子公司的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生
产经营造成不利影响。

   2、本次设立子公司将构建对环境治理相关领域投资管理平台，尚未开展实
质对外投资，暂时不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

四、备查文件

    《第七届董事会第十九次会议决议》

   特此公告。

                                       福建龙净环保股份有限公司
                                                   董事会
                                              2017 年 10 月 10 日