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公司公告

龙净环保:2018年第一次临时股东大会之法律意见书2018-02-03  

						  灏爨     涵 律 师事 务 所

                                                                      一次临
                                                                            时股东大会




                       福 建 龙 净环 保股 份 有 限公 司
                     2018年一次临时股 东大
                        第                 会

                                            法
                                            律
                                            意
                                            见
                                            书

                              摁逮 瑙       鼹 劁 雨蔡 务所
                              猡鄂J萎威搬 甄萁撂盛N弘 盔嬲 卩嚣
                                                               鼗瓤


地址: 福 省龙岩市新罗区龙岩
                           商务运营中心                  青年创业大厦 18楼
邮政编码    3640oo
                                                 Fllts http : / /www.fjlihan. com
电话 :1          70801:             139590o6999     传
                                            孑氧: o597-2328998车
                                                          专 805
电子邮箱   hayeke146|00@163。
                           c。m
  鹬 骤尕船啜〖                          龙净环保 ⒛18年第一次临时股东大会

                             福簸 赠    儡 镩 师搴务所

                      关于福建龙净环 :股 有限公司
                   ⒛18年 一次临时股 东大会的法律意
                                                   见书


  致 g福建龙 净环 保股 份有 限公 司

       福建 力涵 律师 事务所 (以下简称 “本所 ”)接
                                                    受福 建龙 诤环 保股 份有 限
 公 司 (以下简称 “公司 ”)的委托 ,指派吴烈 、
                                                豪 吴冬 华律 师 出席公 司 ⒛18
 年第 一 次临 时股 东大 会 ,根据 《公司法》、 《证
                                                    券法 》、 《上 市公 司股 东
 大 会规 则》、 《上 海证 券交 易所上 市公司股东
                                                  大会 网络 投票 实施细 则》等
 法 律 、法规 、规范性 文 件及 《福建 龙净环 :股
                                            保 份有限公司 章程 》 (以下简称
 《公司章程 》)的有关规 定 出具法 律意见 。

      为 出具 本法律意 见书 ,本所律 师列席 了本 次股
                                                          东大 会并 审查 了公 司提
 供 的与本次股 东大 会有关 的文件资料 ,包括但
                                                     不 限于召 开 本次股 东大 会 的
 通知、股东名册 、 出席 股 东 (或股东 代理^>)的
                                               份证 明 、 网络 投票 结果
 以及 各项 议程和 相关 决议 等 。公司 已向本
                                               所保证 和 承诺所 提供 的文 件资料
是真 实的、准确 的和完 整 的,不存在任 何虚假 记 、
                                               载 误导 性陈述或者重 大
遗漏 。

     本所 同意 ,公司可 以将本法 律意见 书作 为公司 ⒛ 18年 一
                                                              次临 时股 东
大 会公 告材 料 ,随其他 需公 告的信息 一起
                                               向公众披 露 ,并依法对本所 在 其
中发表 的法 律意见承担 责任 。

    本所 律师 根据法 律意见 书 出具 日以前 发生
                                                    的事 实和基 于对 该事 实的 了
解 以及 对有 关法 律 的理 解 ,按照 律师 行业
                                               公 i仄业 务标 准 、道德 规 范和 勤
   鹬 爨扌霖黯墅                             龙净环 保 ⒛ 18年第 一次 临 时股东 大会
   勉尽 责精神,现就本次股 东大会的召 、
                                    集 召开程序、召集人 资格、出席会
   议人 员 资格 、会议的表 决程序 、表
                                          决结果 出具法 律意见 。
       一、
           本次股 东大 会 的召集 、召开程 序

      (一)⒛18年1月17日,公司第八
                                           届 董事 会第三 次会议 ,作出了 《关
  于召开 ⒛ 18年 一 次临 时股 东大
                                   会 的议案:》。⒛18年1月18日,公司董
  事会在 《中国证券报》、 《上 海证券 报》
                                           和上海证券交 易所 网站
  -。sse。c n上刊登 了关 于召
                                  开本次股 东大 会 的通知 和 提示 性公 告,列
  明了本次股 东大 会召开 的时间、地 点和
                                         审议 的事 项 。
       (二)本次股 东大 会 的召开方 式采取
                                          现场 投票 和网络 投票相结 合的方 式 。
       l、本次股 东大 会现 场会 议于 ⒛ 18年
                                          2月2日上            午 1o:3o在省龙
                                                                     福建
 岩市工业 中路 19号 诤环 保 工业 园 l号 二
                                       楼 楼会 议室召开 ,会议 由公司董
 事长林冰 女士主 持 。

       2、本次股 东大 会通过上 海证
                                    券交 易所 股     东大 会 网络 投票 系 统 向公 司
 股 东提 供 网络 形 式 的投 票平 台,股
                                      东可 以在 网络 投票 时 间内通 过上 述系 统
 行使表 诀权 。 网络 投票 时间:通过
                                        交 易系 统 投票 平 台的投票 时间为股 东大
会召开当 日的交 易时 间段 ,即⒐ 15-g:25,⒐
                                                 ⒈3o,13:o卜 过
互 联网投票平 台的投票 时间为股
                                东大 会召开 当 日的 9∶ 5△
     本所 律师 认 为 ,公司董 事 会 已就本
                                             次股 东大 会 的召开 作 出 了诀 议 并 以
公 眚形 式提 前十五 天 通知 了股
                                   东 ,本次股 东大 会召开 的时 间 、地 点 、
                                                                            方式 、
审议 的议案与 公告 中告知 的时间、
                                   地 点、方式、提交会议审议的事项 一 。
                                                                       致
因此 ,公司本次股 东大 会 的召集 、
                                   召开程 序符合 《公 司法 》、 《上 市公
                                                                          司
股 东大 会规 则》和 《公司章程》 的规
                                      定。
 黠 爨搜脞黜严                      龙净环保 zO18年一次临时股东大会
      二 、本次股 东大会召集人和 出席会议人
                                              员的资格
          (一)本次会议 由公 司第八届董事会召集,本
                                                 所律师认为,该届董事
 会是依法选举产生 的,其召集人资格合法有效 。

          (二)出席本次股东大会人员的审查

     1、出席本次大会现场会议的股东 (含
                                    股东代理人 )共4人,代表股份
 为 27⒏      o股,占公司有表 决权股份总数的 26.o7%。
                                                         查验,上述股
 东为股权登记 日登记在册 的公司股 东,且持股
                                            数量与 《股东名册》的记载
 相符;出席会议的股东代理人所代表的股东记
                                           载于 《股东名册》,持有的
  《授权委托书》合法有效 。

     2、根据上海证券交易所交 易系统网络
                                        投票平 台提供的相   关资料统计 ,
在网络投票有效时间 内通过 网络投票系统直
                                         接投票的股东共 6人,代表股
份为 63,662,%5股有表诀权股份总
                ,占公司                  数的 5。
    3、席本 次股 东大会的其他成员为公司现任
                                            董事、监事 、董事会秘书、
高级管理人员及见证律师。

    综上,本所律师认为 ,上述出席本 次股 东大会会议
                                                  的人员     资格均合法
有效 。

   三、本次股 东大会的表 决程序

    本次股 东大会采取现场投票和 网络投票相结合
                                                  的方式,本次股 东大会
通过上海证券交 易所 交易系统 向全体股
                                      东提供网络投票平   台。公司股东只
能选择现场投票和网络投票 中的一种表 决方 。
                                        式 如同一股份通过现场和网
络投票系统重复进行表诀的,以第一次投
                                   票结果为准 。
   经验证,出席本 次股 东大会现场会议 的股 东及
                                                  股东代理人 以记名投票
  鹬镘瞧船黥黟                                                          一
                                                           龙净环保 2918年次临时股东大会
  表决方式对会议通 知 的审议事项进行了表
                                                                    决 ,并当场公布表决结果 。本次
  会议推选 的 2 名股东代表 、l 名监事代表共
                                                                   同参与了唱票 、计票和监票工作 ,
  表决结果由监票人 当场 公布, 出席会议的
                                        股东及其代理人未对表 诀结果提
  出异议。

           选择 网络 投票 的股 东在 网络 投票 有效
                                                                   时间 内通过 网络 投票 系 统对 会议
 通知 的审议事 项进 行 了表 决 。 网络 投票
                                                                 结束 后 ,上海证 券交 易所 向公 司提
 供 了参加 本次股 东大 会 网络 投票 的表
                                                          诀权总数和表 决情况 统计 数据 。
          本次股 东大 会投票 表 决结束 后 ,公司对
                                                                     每项 议案合 并统 计现 场投 票和
 网络 投票 的投 票结 果 。

          本所 律师 认 为 ,本次股 东大 会现 场会 议和
                                                                               网络 投票 的表 决程 序和 表 决
 方 式符合法 律 、法规 、规范性文件 以及 《
                                           公司章程》 的规 定 ,合法 有效 。
          四、本次股 东大 会 的表 决结 果

          经本所 律师 审查 ,本次股 东大 会投
                                                               票表 决结束后 ,公司合 并统 计现 场
投票和 网络 投票 的表 决结 果如 下:

         1、审议通过 《关于修 改公 司章
                                       程 的议案》;
         同意 3茌 ,3o6,∞ 对 31,sOo股
                       ,反         权 0股,同意 占出席会议股
东所 持有表 决权 股份 数 的 99。

     2、审议通过 《关于修订 员工
                                 持股 计划 草案 及管理 规 则的议                                                           案》;
     同     意   342,225,125股
                                       ,反    对   113,6oo股
                                                                   ,弃         权        0股         ,同         意        占   出   席    会    议



股东所持有表 决权股份数的 99.97%。

    3、审议通过 《关于修改股 东大
                                  会议事规,则的议案》;
    同     意    341,230,绲
                                 3股   ,反
                                             对    l,1o8,3o2股
                                                                         ,弃        权         0股         ,同        意        占   出   席    会
珂猱
          ’ 岛 箨 唏0缉
                         所


                                                                  笫一次临时股东大会
议股      所持有表决杈股份数的 gg。

            审议通过 《关于修改董事会 议事规则的议案》

                                                                        o股,同 意 占出席 会
                341,2SO,4⒛
                              股   ,反   对   1,1o8,SO2股
                                                            ,弃    权




议股 东       持有表决杈股份数的 90。

    本        律师认为 ,本次股 东大会各项审议事项 的表 决程序
                                                                            符合 《公司法》、
 《上 市 卜司股 东大 会规 则》和 《公司章程 》
                                               的规 定 ,表决结果合 法 有效 。
    五       结论意见

    综            述 ,本所律师认为,福建龙净环保股份有限公司 zO18年
                                                                一次
临时股       大会的召集、召开程序符合 《公司法》( 证《券法》、
                                                               《上市公
司股 东 会规则》和 《公司章程》的规定;召集人
                                            资格 、出席会议人                         员的
资格合      有神;本次股东大会审议事顼的表决程序和表决结果合法
                                                             有效。
            律意见书壹式叁份,具有同等法律效力。



           下无正 文 )
Z惭                                一
                      龙净环保 2018年次临时股东大会




                          见证律师 :

       ⒎        丶
      韪    丿                二 ○一 八年 二 月二 日
       〓