灏爨 涵 律 师事 务 所
一次临
时股东大会
福 建 龙 净环 保股 份 有 限公 司
2018年一次临时股 东大
第 会
法
律
意
见
书
摁逮 瑙 鼹 劁 雨蔡 务所
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地址: 福 省龙岩市新罗区龙岩
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鹬 骤尕船啜〖 龙净环保 ⒛18年第一次临时股东大会
福簸 赠 儡 镩 师搴务所
关于福建龙净环 :股 有限公司
⒛18年 一次临时股 东大会的法律意
见书
致 g福建龙 净环 保股 份有 限公 司
福建 力涵 律师 事务所 (以下简称 “本所 ”)接
受福 建龙 诤环 保股 份有 限
公 司 (以下简称 “公司 ”)的委托 ,指派吴烈 、
豪 吴冬 华律 师 出席公 司 ⒛18
年第 一 次临 时股 东大 会 ,根据 《公司法》、 《证
券法 》、 《上 市公 司股 东
大 会规 则》、 《上 海证 券交 易所上 市公司股东
大会 网络 投票 实施细 则》等
法 律 、法规 、规范性 文 件及 《福建 龙净环 :股
保 份有限公司 章程 》 (以下简称
《公司章程 》)的有关规 定 出具法 律意见 。
为 出具 本法律意 见书 ,本所律 师列席 了本 次股
东大 会并 审查 了公 司提
供 的与本次股 东大 会有关 的文件资料 ,包括但
不 限于召 开 本次股 东大 会 的
通知、股东名册 、 出席 股 东 (或股东 代理^>)的
份证 明 、 网络 投票 结果
以及 各项 议程和 相关 决议 等 。公司 已向本
所保证 和 承诺所 提供 的文 件资料
是真 实的、准确 的和完 整 的,不存在任 何虚假 记 、
载 误导 性陈述或者重 大
遗漏 。
本所 同意 ,公司可 以将本法 律意见 书作 为公司 ⒛ 18年 一
次临 时股 东
大 会公 告材 料 ,随其他 需公 告的信息 一起
向公众披 露 ,并依法对本所 在 其
中发表 的法 律意见承担 责任 。
本所 律师 根据法 律意见 书 出具 日以前 发生
的事 实和基 于对 该事 实的 了
解 以及 对有 关法 律 的理 解 ,按照 律师 行业
公 i仄业 务标 准 、道德 规 范和 勤
鹬 爨扌霖黯墅 龙净环 保 ⒛ 18年第 一次 临 时股东 大会
勉尽 责精神,现就本次股 东大会的召 、
集 召开程序、召集人 资格、出席会
议人 员 资格 、会议的表 决程序 、表
决结果 出具法 律意见 。
一、
本次股 东大 会 的召集 、召开程 序
(一)⒛18年1月17日,公司第八
届 董事 会第三 次会议 ,作出了 《关
于召开 ⒛ 18年 一 次临 时股 东大
会 的议案:》。⒛18年1月18日,公司董
事会在 《中国证券报》、 《上 海证券 报》
和上海证券交 易所 网站
-。sse。c n上刊登 了关 于召
开本次股 东大 会 的通知 和 提示 性公 告,列
明了本次股 东大 会召开 的时间、地 点和
审议 的事 项 。
(二)本次股 东大 会 的召开方 式采取
现场 投票 和网络 投票相结 合的方 式 。
l、本次股 东大 会现 场会 议于 ⒛ 18年
2月2日上 午 1o:3o在省龙
福建
岩市工业 中路 19号 诤环 保 工业 园 l号 二
楼 楼会 议室召开 ,会议 由公司董
事长林冰 女士主 持 。
2、本次股 东大 会通过上 海证
券交 易所 股 东大 会 网络 投票 系 统 向公 司
股 东提 供 网络 形 式 的投 票平 台,股
东可 以在 网络 投票 时 间内通 过上 述系 统
行使表 诀权 。 网络 投票 时间:通过
交 易系 统 投票 平 台的投票 时间为股 东大
会召开当 日的交 易时 间段 ,即⒐ 15-g:25,⒐
⒈3o,13:o卜 过
互 联网投票平 台的投票 时间为股
东大 会召开 当 日的 9∶ 5△
本所 律师 认 为 ,公司董 事 会 已就本
次股 东大 会 的召开 作 出 了诀 议 并 以
公 眚形 式提 前十五 天 通知 了股
东 ,本次股 东大 会召开 的时 间 、地 点 、
方式 、
审议 的议案与 公告 中告知 的时间、
地 点、方式、提交会议审议的事项 一 。
致
因此 ,公司本次股 东大 会 的召集 、
召开程 序符合 《公 司法 》、 《上 市公
司
股 东大 会规 则》和 《公司章程》 的规
定。
黠 爨搜脞黜严 龙净环保 zO18年一次临时股东大会
二 、本次股 东大会召集人和 出席会议人
员的资格
(一)本次会议 由公 司第八届董事会召集,本
所律师认为,该届董事
会是依法选举产生 的,其召集人资格合法有效 。
(二)出席本次股东大会人员的审查
1、出席本次大会现场会议的股东 (含
股东代理人 )共4人,代表股份
为 27⒏ o股,占公司有表 决权股份总数的 26.o7%。
查验,上述股
东为股权登记 日登记在册 的公司股 东,且持股
数量与 《股东名册》的记载
相符;出席会议的股东代理人所代表的股东记
载于 《股东名册》,持有的
《授权委托书》合法有效 。
2、根据上海证券交易所交 易系统网络
投票平 台提供的相 关资料统计 ,
在网络投票有效时间 内通过 网络投票系统直
接投票的股东共 6人,代表股
份为 63,662,%5股有表诀权股份总
,占公司 数的 5。
3、席本 次股 东大会的其他成员为公司现任
董事、监事 、董事会秘书、
高级管理人员及见证律师。
综上,本所律师认为 ,上述出席本 次股 东大会会议
的人员 资格均合法
有效 。
三、本次股 东大会的表 决程序
本次股 东大会采取现场投票和 网络投票相结合
的方式,本次股 东大会
通过上海证券交 易所 交易系统 向全体股
东提供网络投票平 台。公司股东只
能选择现场投票和网络投票 中的一种表 决方 。
式 如同一股份通过现场和网
络投票系统重复进行表诀的,以第一次投
票结果为准 。
经验证,出席本 次股 东大会现场会议 的股 东及
股东代理人 以记名投票
鹬镘瞧船黥黟 一
龙净环保 2918年次临时股东大会
表决方式对会议通 知 的审议事项进行了表
决 ,并当场公布表决结果 。本次
会议推选 的 2 名股东代表 、l 名监事代表共
同参与了唱票 、计票和监票工作 ,
表决结果由监票人 当场 公布, 出席会议的
股东及其代理人未对表 诀结果提
出异议。
选择 网络 投票 的股 东在 网络 投票 有效
时间 内通过 网络 投票 系 统对 会议
通知 的审议事 项进 行 了表 决 。 网络 投票
结束 后 ,上海证 券交 易所 向公 司提
供 了参加 本次股 东大 会 网络 投票 的表
诀权总数和表 决情况 统计 数据 。
本次股 东大 会投票 表 决结束 后 ,公司对
每项 议案合 并统 计现 场投 票和
网络 投票 的投 票结 果 。
本所 律师 认 为 ,本次股 东大 会现 场会 议和
网络 投票 的表 决程 序和 表 决
方 式符合法 律 、法规 、规范性文件 以及 《
公司章程》 的规 定 ,合法 有效 。
四、本次股 东大 会 的表 决结 果
经本所 律师 审查 ,本次股 东大 会投
票表 决结束后 ,公司合 并统 计现 场
投票和 网络 投票 的表 决结 果如 下:
1、审议通过 《关于修 改公 司章
程 的议案》;
同意 3茌 ,3o6,∞ 对 31,sOo股
,反 权 0股,同意 占出席会议股
东所 持有表 决权 股份 数 的 99。
2、审议通过 《关于修订 员工
持股 计划 草案 及管理 规 则的议 案》;
同 意 342,225,125股
,反 对 113,6oo股
,弃 权 0股 ,同 意 占 出 席 会 议
股东所持有表 决权股份数的 99.97%。
3、审议通过 《关于修改股 东大
会议事规,则的议案》;
同 意 341,230,绲
3股 ,反
对 l,1o8,3o2股
,弃 权 0股 ,同 意 占 出 席 会
珂猱
’ 岛 箨 唏0缉
所
笫一次临时股东大会
议股 所持有表决杈股份数的 gg。
审议通过 《关于修改董事会 议事规则的议案》
o股,同 意 占出席 会
341,2SO,4⒛
股 ,反 对 1,1o8,SO2股
,弃 权
议股 东 持有表决杈股份数的 90。
本 律师认为 ,本次股 东大会各项审议事项 的表 决程序
符合 《公司法》、
《上 市 卜司股 东大 会规 则》和 《公司章程 》
的规 定 ,表决结果合 法 有效 。
五 结论意见
综 述 ,本所律师认为,福建龙净环保股份有限公司 zO18年
一次
临时股 大会的召集、召开程序符合 《公司法》( 证《券法》、
《上市公
司股 东 会规则》和 《公司章程》的规定;召集人
资格 、出席会议人 员的
资格合 有神;本次股东大会审议事顼的表决程序和表决结果合法
有效。
律意见书壹式叁份,具有同等法律效力。
下无正 文 )
Z惭 一
龙净环保 2018年次临时股东大会
见证律师 :
⒎ 丶
韪 丿 二 ○一 八年 二 月二 日
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