龙净环保:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-02-14
证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2018- 021
福建龙净环保股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018 年 2 月 13 日
(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工
业园 1 号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 279,638,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.1576
份总数的比例(%)
(四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长林冰女士主持会议。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,现场出席 1 人,何媚女士、林贻辉先生、吕建波先
生、廖剑锋先生、温能全先生、肖伟先生、何少平先生、郑甘澍先生 8 人以在线
视频通讯方式出席股东大会;
2、公司在任监事 3 人,现场出席 2 人,林文辉先生以在线视频通讯方式出
席股东大会;
3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管及见证律师列席会议。
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二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 279,434,960 99.9271 203,500 0.0727 200 0.0002
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
(%) (%) 数 (%)
关于子公司向新大陆
1 集团提供反担保暨关 9,411,187 97.8814 203,500 2.1165 200 0.0021
联交易的议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建力涵律师事务所
律师:吴烈豪、吴冬华
2、律师鉴证结论意见
福建龙净环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会审议事项的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建龙净环保股份有限公司
2018 年 2 月 13 日
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