垄净环保 ⒛18年第三次临时股东大会
福建龙净环保股份有限公司
⒛18年第 三 次 临时股 东大 会
法
律
意
见
书
福琏 颥 律师嚣务所
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地址 :福建省 龙岩市新罗 区龙 岩商务运 营中心青年创业 大厦 18楼
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嬲 馒嗽勰嬲鐾 龙净环保 2Q18年三次临时股东大会
福逮 鲟 翮 律师蓼务所
关于福建龙净环保股份有限公司
⒛18年三次临时股东大会的法律意见书
致 : 福建龙 净环保股 份有 限公司
福建力涵 律师事务所 ( 以下简称 “本所 ”) 接受福建龙诤 环保股份 有限
公司 ( 以下简称 “公司 ”) 的委托 , 指派吴烈 豪 、陈吉 芳律师 出席公 司 ⒛ 1 8
年第 三 次临时股 东大会 , 根据 《公司法》、 《证 券法》 、 《上 市公司股 东
大会规 则 》、 《上 海证券交 易所上 市公司股 东大会 网络投 票实施细则》等
法律 、法规 、规范性文 件及 《福建龙 诤环保股 份有 限公司 章程 》 ( 以下简称
《公司章程 》) 的有关规定 出具法 律意见 。
为 出具本法 律意见书 , 本所律师 列席 了本次股 东大会并审查 了公司提
供 的与本次股 东大会有关的文件 资料 , 包括但不 限于召开本次股东大会 的
通知 、股东名 册 、 出席股 东 ( 或股 东代 理人 ) 的身份证 明 、 网络投 票结果
以及 各项议程和相 关决议等 。公司 己 向本所保证和 承诺所提供 的文件 资料
是真实的、准确 的和完整 的 , 不存在任何虚假记 载 、误导性陈述或 者重大
遗漏 。
本所 同意 , 公司可 以将本法律意见书作为公司 ⒛ 1 8 年 三 次临时股东
大会公 告材料 , 随其他 需公告的信息 一起 向公众披 露 , 并依法对本所在其
中发表 的法 律意见承担责任 。
本所律师根据法 律意见书 出具 口以前 发 生 的事实和基于对 该事实的了
解 以及对 有关法律 的理解 , 按照 律师行 业 公认的业 务标准 、道德规 范和勤
龙净 环保 2o18年三次 临 时股 东大会
勉尽 责精神 ,现就本次股东大会的召集 、召开程序、
召集人 资格 、出席会
议人 员 资格 、会议的表 决程序 、表决结果 出具
法 律意见 。
一、
本次股 东大会 的召集 、召开程序
( 一) ⒛1 8 年3 月3 0 日, 公司第八届 董
事会第五 次会议 , 作出了 《关
于召开 ⒛ 1 8 年 三 次临 时股东大 会的议案》。⒛ 1 8 年3 月3 1 日
, 公司董
事会在 《中国证券报》、 《上 海证券 报》和上海证券
交易所 网站
- 。s sceO。m 。上刊登 了关 于召开本次股
东大 会 的通知 和提 示性公 告 , 列
明了本次股 东大会 召开 的时 间 、地点和审议 的事项 。
( 二) 本次股 东大会 的召开 方式采取现场 投票和 网络
投票相 结合的方式 。
l 、本次股 东大会现场会议于 ⒛ 1 8 年4 月 1 6 日1 4 点S O 分
在福 建省
龙岩 市新罗区工业 中路 1 9 号 净环 保 工业 园 l 号楼 二
楼会议室召开 , 会议
由公 司董事长 林冰女士 主 持 。
2 、本次股 东大会通过上 海证券 交 易所股 东大会 网络
投票系 统 向公司
股东提 供 网络形 式 的投票平 台, 股东可 以在 网络投 票时 间
内通过上 述系统
行使 零 决权 。 网络 投票时 间 : 通过交 易系统 投票平 台的投 票时间
为股东大
会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ,即 ⒐ 1 5 四 : 2 5 , 93∶0 △ ⒈ 3 o , 1 3 : o O - 1 5 : 0 o ; 通
过
互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 1 5 -olo⒌。
本所律师认为, 公司董事会 已就本次股 东大会的召开作 出了决议并以
公告形式提前十五天通知 了股东, 本次股东大会召开的时间、地点、方式、
审议的议案与公告中告知的时间、地点、方式 、提交会议 审议的事项一致 。
因此, 公司本次股 东大会 的召集、召开程序符合 《公司法》、 《上 市公司
股东大会规则》和 《公司章程 》的规定 。
龙净环保 ⒛1 8 第三次临时股东大会
二 、本次股东大 会召集人 和 出席 会议人 员的
资格
( 一) 本次会议 由公 司第八届 董事 会召集 , 本
所律 师认为 , 该届董 事
会是依法选举产生 的, 其召集人资格合法 有效 。
( 二) 出席本 次股东大 会人员的审查
l 、出席 本次大 会现场 会议的股 东 ( 含股东代理人 ) 共5 人, 代
表股份
80股
为 2 7 9 , 2 2 5 , 7公司有表 决权股 份总数 的 2 6 , 1经查%验。, 上
述股
东为股 权登记 日登记 在册 的公司股 东 , 且持
牒 数量 与 《股东名册 》 的记 载
相 符 ; 出席会议 的股东代 理 人所 代表 的股 东记载于 《股 东名册 》 , 持有 的
《授权 委托书》合法有 效 。
2 、根据上 海证券 交 易所 交 易系统网络 投票平 台提 供 的相关
资料统计 ,
在网络 投票有效 时间 内通过网络 投票系统直接投票 的股东共 7 人, 代表股
份为 8 9 6 , 1,8占3公司有表决权股 份总数的 0 . 0 8 % 。
3 、 席本次股 东大会 的其他成 员为公司现 任董事 、监 事 、董事 会秘书 、
高级管理人员及见证 律师 。
综 上 , 本所律师认 为 , 上述 出席 本次股东大 会会议 的人员 资格均合法
有效 。
三 、本次股东大 会 的表决程 序
本次股 东大会采取 现场投票和 网络投 票相结合 的方式 , 本次股东大 会
通过上海证券交 易所交 易系统 向全体股 东提供 网络 投票平 台 。公司股 东只
能选择现 场投票和 网络投 票 中的一 种表决方 式 。如 同一 股份通过现 场和网
络投 票系统重复进行表决的, 以第 一 次投票结 果为准 。
经验证 , 出席本次股 东大会现场 会议 的股东及股 东代 理人 以记名投票
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垄净环保 zO18年三次临时股东大会
表决方式对 会议通知 的审议事项 进行 了表决, 并当场 公布表
决结果 。本次
会议推选 的 2 名股东代表 、l 名监 事代表共 同参与 了唱票 、计票和监 票 工作 ,
表决结 果 由监 票人 当场公布 , 出席会议的股东及 其 代 理 人未 对表 决结果
提
出异 议 。
选择 网络投 票的股 东在 网络投 票有效时 间内通过 网络 投票系统对会议
通知 的审议 事项进 行 了表决 。网络 投票结 束后 , 上海证券交 易所 向公司提
供 了参加 本次股东大 会 网络 投票的表决权总数和表决情况统计 数据 。
本次股 东大会投 票表 决结束后 , 公司对每项议 案合并统 计现场投 票和
网络投 票的投 票结果 。
本所律 师认为 , 本次股 东大会现 场会议和 网络投 票 的表决程 序和表 决
方式符合法 律 、法规 、规范性文件 以及 《公司 章程》的规定 , 合法 有效 。
四、本次股东大 会 的表决结 果
经 本所律师审查 , 本次股 东大会投票表 决结束后 , 公司合并统 计现场
投票和网络 投票的表 决结果如下:
1 、审议通过 《关于 向全 资子公司增资的议 案 》 ;
同意 2 7 9 , 9 8 3,,反2对6133股8 , 7,0弃0 股0 股, 同意 占出席会议
股东所持有表决权股份数 的 9 9 , 9 5 % 。
2 、审议通过 《关于通过子公 司对外投资的议案》;
同意 2 7 9 , 9 8 3 , 2 6 3 股8 , 7,0弃0权股0 股, 同意 占出席会议
股东所 持有表决权股 份数的 9 9 . 9 5 % 。
本所律师认为 , 本次股 东大会各项 审议事项的表诀程序 符合 《公司法》、
《上 市公司股东大 会规则 》和 《公司章程》的规定 , 表决结果合法有效。
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五、结论意见
综上所述,本所律师认为,福建龙诤环保股份有限公
司⒛18年三次
临时股东大会的召集 、召开程序符合 《公司法》、 《
证券法》、 《上市公
司潍东大会规则》和 《公司章程》的 定:召集人
柳 资格 、出席会议人员的
资格合法有效;本次股东大会审议事项的表决程序和表
决结果合法有效。
本法律意见书壹式叁份,具有同等法律效力。
(以下无正文 )
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(本页无正文,为签字页 )
见证律师 :
卜 o 。 。 。 。 沪
二 ○一 八年 四月十六 日
