四次临时股东大会
福建龙净环保股份有限公司
zO18年四次 临时股 东大会
法
律
意
见
书
檑露 鲟 鲳 镩丿面嚣 务所
蓼鄹 露邋瓢 勋鬟冁羝N勋 趱嬲 掣囊邋搬
地址 :福建省 龙岩 市新罗 区龙岩 商务运
营中心青 年创业 大厦 18楼
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龙净环保 2o18年 次临时股东大会
福琏 鲟 魍 律师藜务所
关于福建龙净环保股份 有限公 司
⒛ 18年 四次 临时股 东大 会 的法 律意见
书
致 : 福建龙 诤环保 股份 有 限公 司
福建 力涵律师事 务所 ( 以下简称 “本所 ”) 接受福
建龙诤 环保股 份有限
公司 ( 以下简称 “公司 ”) 的委托 , 指派 吴烈 豪 、吴冬华
律师 出席公司 ⒛1 8
年第 四次 临时股 东大 会 , 根据 《公司法 》、 《证券法》 、
《上 市公 司股东
大会规则》、 《上 海证券 交 易所上 市公司股东 大会 网络
投票 实施细 则》等
法 律 、法规 、规范性文件及 《福建 龙诤环保股 份有限 公司
章程 》 ( 以下简称
《公 司章程 》) 的有关规 定 出具法律意见 。
为 出具 本法律意 见书 , 本所律师 列席 了本次股 东大会 并审查
了公司提
供 的与本次股 东大 会有关 的文 件资料 , 包括但 不限于召 开本次
股东大会 的
通知、股 东名册 、 出席股 东 ( 或股东代理人 ) 的身份证 明 、 网络
投票结果
以及 各项 议程和 相关 决议等 。公司 己向本所 保证和 承诺所提
供 的文件 资料
是 真实的、准确 的和完整 的, 不存在任 何虚假记 载 、误导性 陈述或者重
大
遗漏 。
本所 同意 , 公司可 以将本法 律意见书作为公司 ⒛ 1 8 年 四次临 时股东
大会公告材料 , 随其他 需公告 的信息 一起 向公众披 露 , 并依法对
本所在其
中发表 的法 律意见承担责任 。
本所律 师根据法 律意见 书 出具 日以前发生 的事实和基 于对 该事实 的 了
解 以及 对有关法 律 的理解 , 按照律师行业 公认 的业 务标准 、道德
规范和 勤
次 临 时股 东大 会
勉尽 责精神 ,现就 本次股 东大
会 的召集 、召开程 序 、 召集人
资落丁 出席 会
议人 员 资格 、会议 的表 诀程
序 、表 决结 果 出具法 律意见 。
一、
本次股 东大 会的召集 、召开
程序
(~)2o18年21日,公
5月 司第八届 董 事 会第八 次会议,作
出了 《关
于召开 ⒛ 18年 四次 临时股
第 东大 会的议案》。2o18年 23日
,公司董
事会在 《中国证券 报》、 《上
海证券报》和上 海证券 交易所
网站
-,sse,cOm。 cn上 布 了《关于 召开 2018年
发 第 四次 临时股东大 会 的通知》,
列 明了本次股东大 会 召开 的时 、
间 地 点和 审议 的事 项 。
⒛ 18年5月31日,公司股
东龙 净实业集 团有 限公 司向公
司董 事 会提 议,
在 ⒛18年 四次 临 时股 东大
第 会上 增加 《关于 下属公 司 申请
综合 授信 并 由公
司提供担 保 的议案 》。公 司董事
会收到临时提 案后 ,于 2o16年 2日
在
《中国证券报》、 《上 海证
券报》和上海证券 交 易所 网站 蛳 v。
∞m。 n
上 发布 了 《关于 2018年
第 四次 临时股 东大 会增加 临时提案
的公 告》,除增
加 临时提案 外 ,其他各 项事 宜
不 变 。⒛ 18年6月5日,公司董
事 会在 《中
国证券报》、 《上 海证券报》和上
海证券交 易所 网站 -。sse。c n上
发
布 了《关于 召开 ⒛ 18年 四次股
东大 会 的提 示性 公 告(增加 临 时提
案版 )》
再次 公告 了本次股 东大 会召开的
时间、地 点和 审议 的事 项 。
(二)本次股 东大 会 的召开
方式采取 现场投 票和 网络 投票相 结合
的方 式 。
l、 次股 东大 会现场
会议 于 ⒛ 18年6月l1日14点3o分
在 福 建省
龙岩 市新罗 区工业 中路 19号
诤环 保工业 园 1号楼 二楼 会议室 召
开 ,会议
由公司董事 长 林冰 女士 主 持 。
2、本次股 东大 会通过上 海证
券 交易所股 东大 会 网络 投票 系 统 向公 司
黠镘嗽絷嬲墅
8
保 z O 1第四年次临时股东大会
股东提供网络形式的投票平 台, 股
东可以在 网络投票时 间内通过上述系统
行使表 决权。网络投票时间: 通过交
易系 统投票平 台的投票时间为股东大
会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ,即 9 : 1 5 - g ∶5 , 9 3∶ 0 ~ l ⒈3 o , 1 3 : o O - 1 5 : o 0 ; 通
过
互联网投票 平 台的投票 时间为股 东大
会召开 当 日的 9 1 55△: o o 。
本所 律师认 为 , 公司董 事会 己就 本 次股
东大 会 的召 开作 出 了诀议 并 以
公告形 式提 前十五 天 通知 了股 东 , 本
次股 东大会 召开的时间、地点、方式、
审议 的议 案与股 东大 会通知 和 补充通 知
中告知 的时 间 、地 点、方式 、提交
会议审议 的事项 一致 。因此 , 公司本次股东
大 会 的召集 、召开程 序 符合 《公
司法》、 《上 市公 司股东 大会规 则 》和 《
公司章程》 的规 定 。
二 、本次股东大 会召集 人和 出席
会议人 员的资格
( 一) 本次 会议 由公 司第八 届 董事
会召集 , 本所律 师认 为 , 该届董 事
会是依 法选 举产生 的 , 其召集人 资格合 法 有效 。
( 二) 出席本 次股 东大 会人员 的审查
1 、出席 本次大 会现场 会议的股 东 ( 含
股东代理人 ) 共4 人, 代表股 份
8 股
为 2 7 8 , 6 7 5,,占7公司0有表 诀权股 份总 数的 2 6 . o 7 % 。
查验 , 上述股
东为股权登 记 日登 记 在 册 的公 司股 东 , 且持股数
量 与 《股 东名册 》 的记 载
相 符 ; 出席会议 的股 东代理 人所 代表 的股 东记
载于 《股东名 册 》, 持有的
《授权委托 书》合法 有效 。
2 、根据上 海证券 交 易所 交 易系统 网络
投票平 台提 供 的相关 资料统 计 ,
在网络 投票有效 时间 内通过 网络 投票 系统直
接投 票的股 东共 3 2 人, 代表股
股
份为 g g 6 , 1 8 0公司有表 决权股 份总数
的 0,o9%。
3 、 席 本次股 东大 会 的其 他成员为公司
现任 董事 、监 事 、董事 会秘书、
第 四次 临 时股东 大会
高级管理人 员及 见证 律师 。
综上 ,本所 律师认 为 ,上述 出席 本次
股 东大 会 会议 的人 员 资格 均合 法
有效 :
三 、本次股 东大 会 的表 决程 序
本 次股 东大 会采取 现 场投 票和 网络 投票
相结 合 的方 式 ,本次股 东大 会
通过上 海证 券交 易所 交 易系 统 向全 体股
东提 供 网络 投票平 台 。公司股东只
能选择 现场 投 票和 网络 投票 中的一 种表
决方 式 。如 同一股 份通过 现 场和 网
络 投票 系 统重 复进 行表 诀的,以第 一 次投
票结 果为 准 。
经 验证 ,出席 本次股 东大 会现 场会议
的股 东及 股 东 代理人 以记 名 投票
表决方式对 会议通知 的 审议 事项进行 了表
决 ,并当场 公布 表决 结果 。本次
会议推选 的 2名股东代表 、1名监事 代表共
同参与 了唱票 、计票和监 票 工作 ,
表 决结 果 由监 票人 当场公 布 ,出席会 议的
股 东及 其 代理人 未对表 诀结 果提
出异 议 。
选择 网络 投票 的股 东在 网络 投票 有效 时间
内通过 网络 投票 系统对会议
通知 的审议 事项进 行 了表 决 。网络 投票结
束后 ,上海证券 交 易所 向公 司提
供 了参加 本次股 东大 会 网络 投票 的表 决权总
数和 表决情况统 计数据 。
本次股 东大 会投票表 决结束后 ,公司对 每项议
案合 并统 计现 场投 票和
网络 投票 的投 票结 果 。
本所 律师认 为 ,本次股 东大 会现场 会议和 网络
投票 的表 决程序和表 诀
方 式符合法 律 、法规 、规范性文件 以及 《
公司章程 》 的规 定 ,合法有 效 。
四、本次股 东大 会 的表 决结 果
经 本所 律师 审查 ,本次股 东大 会投票表决
结束 后 ,公司合 并统计 现场
鹬鬻∷船鲟黟 龙净环保 ⒛18年笫四次临时股东大会
投票和 网络 投票 的表 决结 果如 下 :
l 、审议通过 《关于申请注册发行资产
支持票据的议案》;
同 意 279,512,86o股
,反 对 156,8oo股
,弃 权 2,3oo股 ,同 意 占 出 席
会议股东所 持有表决权股份数 的 g g阢% 。
2 、审议通过 《关于 向银行申请授信额度的
议案》;
同 意 2 7 9 , 5 1 3 , O G o 股
, 反 对 1 5 6 , 6 0 0 股
, 弃 权 2 , 3 o o 股 , 同 意 占 出 席
会议股 东所 持有表 决权 股份 数的 9 9%。% 。
3 、审议通 过 《关于下属公司 申请 综合授
信并 由公 司提 供担 保的议案》;
同 意 279,51o,OG0股
,反 对 159,sO0股
,弃 权 2,3oo股 ,同 意 占 出 席
会议股东所持有表 决权股份数 的 9 9 . 9 4 % 。
本所律师认为 , 本次股东大会各项审议事项的表诀程序
符合 《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定, 表
决结果合法有效 。
五、结论意见
综上所述, 本所律师认为, 福建 诤环保股份有限公司 ⒛1 8
花 第 四次
临时股 东大会的召集 、召开程序符合 《公司法》、 《证
券法》、 《上市公
司股东大会规则》和 《公司章程》的规定; 召集人 资格 、出
席会议人员的
资格合法有效; 本次股 东大会审议事项的表 决程序和表 决结果合
法有效 。
本法律意见书壹式叁份 , 具有同等法律效力。
(以下无 正 文 )
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(本页无正文 ,为签 字页 )
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