意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

龙净环保:2018年年度股东大会之法律意见书2019-05-09  

						珂f瞧 熙∵肾絷                                 龙净环保 ⒛ 18年 年度股东大会



 婴
             福建龙净环保股份有限公司
               二 ○一八年年度股 东大会

                                     法
                                     律
                                     意
                                     见
                                     书


                  榻建 力 涵 律丿币事务所
                   FUJ1A∷蔡、LIⅡ AN LAW1rx;Iil1∶ h/I
                            i紊




地址 :福 建省龙岩市新罗 区龙岩商务运 营 中心青年 Gll业 大厦 18楼

邮政编码 :3sUlO00                     网址 :http:/|灬 。fjhhm。 ∞m

电话 : 13959006999; 13859594003       传乒氧: 0597-2328998车 专805

电子邮箱 :hay酞 e1娟 1000163。 ∞m
园 甓棘 船 恐F霖 万                           龙净环保 ⒛18年 年度股东大会


                            福琏 砷 溺 律丿丽藜务所

                         关于福建龙净环保股份有限公司
                      二 ○一八年年度股东大会的法律意见书


致 :福 建龙净环保股份有 限公司
                                     “    ”
     福建力涵律师事务所 (以 下简称     本所 )接 受福建龙净环保股份有限
               “   ”
公司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,指 派吴烈豪 、程致远律师 出席公司二 ○

一 八年年度股东大会 ,根 据 《公司法》 、 《证 券法 》、 《上 市公司股东大

会规则 》、 《上 海证券交 易所 上 市公司股东大会 网络投票实施细则》等法

律 、法规 、规范性文件及 《福建龙净环保股份有限公司章程 》(以 下简称 《公

司章程 》)f向 有关规定 出具法律意见 。

     为 出具本法律意见书 ,本 所律师列席 了本次股东大会并审 查 了公 舌l提

供 的与本次股东大会有关的文件 资料 ,包 括但不 限于召开本次股东大会 的

通知 、股东名册 、 出席股东 (或 股东代 理人 )的 身份 证 明 、 网络投票结果

以及各项议程和相关决议等 。公司 己 向本所保 证和承诺所提供 的文件 资料

是真实的 、准确 的和完整 的 ,不 存在任何虚假 记 载 、误导性 陈述或者 重大

遗漏 。

     本所 ln-意 ,公 司可 以将本法律意见书作为 公司 二 ○一 八年年度股东大

会公告材料 ,随 其他需公告的信 息 一 起 向公众披露 ,并 依法对本所在其 中

发表的法律意见承担责任 。

      本所律师根据 法律 意见书 出具 日以前发生的事实和 基于对该事实的了

解 以及对有关 法律 的理解 ,按 照律师行 业公认 的业 务标准 、道 德规范和勤
珂 嘿瞧 船 紧焊霖平                               龙净环保 ⒛18年 年度股东大会
勉尽 牡精神 ,现 就本 次股东大 会 的召集 、 召开程序 、 召集人 资格 、 出席会

议人员 资格 、会议的表诀程序 、表决结果 出具法律意 见 。

     一 、本 次股东大 会 的召集 、召开程序

       (一    )⒛ 19年 4月 2日 ,公 司第八届董事会第十六次会议 ,作 出了 《关

于召开 ⒛ 18年 年度股东大会的议案 》。⒛ 19年 4月 4日 ,公 司董事会在 《中

国证券报》、《上海 证 券报 》和上海证券 交易所 网站 http∶ ///-。   sse。   ∞m。 cn/

上 刊登 了关于召开本次股东大 会 的通知 ,列 明了本次股东大会 召开的时 间 、

地点、审议 的事项 、投票方式和会议程序 等 内容 。⒛ 19年 4月 26日 ,公 司

董事会在上海证 券交易所 网站上发布 了本次股东大会 的提示性公告暨股东

大会 的会议资料 。

       (二    )本 次股东大会 的召开方式采取现场投票和 网络投票相结合 的方
式。

        l。   本次股东大会现场会议于 ⒛ 18年 5月 8日 下午 1⒋ 00在 福建省龙

岩市新罗区 工业 中路 19号 龙净环保 工业 园 1号 楼 二 楼会议室召开 ,会 议 由

公司董事长何媚女 士主 持 。

       2.本 次股 东大会通 过上海证券交 易所股 东大会 网络投票系统 向公司

股东提供 网络形式 的投票平 台 ,股 东可 以在 网络投票时间 内通过 上 述系统

行使表决权 。网络投票时间 :通 过交 易系统投票平 台的投票时间为股 东大

会召开当 日的交易时间段 ,即 ⒐ 15J∶ 25,9∶ 30△ ⒈30,13:00-15∶ 00;通 过

互联网投 票 平台的投票时间为股东大会 召开 当 日的 9∶ 15△ ⒌OO。

       本所律师认为 ,公 司董事会 己就本次股东大会 的召开作 出了决议并 以

公告形式提 前二十天通知 了股东 ,本 次股东大会召开 的时间 、地点 、方式 、
园 甓咿 丨 紧峄篝                             龙净环保 ⒛ 18年 年度股东大会
审议的议案 与公眚中眚知 的时间 、地点、方式 、提交会议审议 的事项 一致 。

因此 ,公 司本次股 东大 会的召集 、召开程序 符合 《公司法 》、 《上 市公司

股东大会规 则》和 《公司章程》的规定。

     二 、本 次股东大会 召集人和 出席会议人员的资格

      (一   )本 次会议 由公司第八届董事会 召集 ,本 所律师认为 ,该 届董事

会是依法选举产生 的 ,其 召集人 资格合法有效 。

      (二 )出 席本次股东大会人员的审查

     1.出 席本次大会现场会议 的股东 (含 股东代理人 )共         7人 ,代 表股份
为 270,⒛ 3,607股 ,占 公司有表决权股份总数的 25,28%。 经查验 ,上 述股

东为股权登 记日登记在册 的公司股东 ,且 持股数量与 《股 东名册 》的记 载

相符 ;出 席会议 的股东代理人所代表 的股东记载于 《股 东名册 》 ,持 有 的

 《授权委托 书》合法 有效 。

     2,根 据 上海 证 券交 易所交 易系统网络投票平 台提供 的相关资料统计    ,




在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票 的股东共 10人 ,代 表股

份为 4,435,610股 ,占 公司有表诀权股份 总 数的    0。   41%。


     3.列 席本次股东大会 的其他成员为公司现任 董事 、监 事 、董事会秘书 、

高级管 理人 员及见 证 律师 。

     综 上 ,本 所律师认为 ,上 述 出席本次股东大会会议 的人员资格均合法

有效 。

    三、本次股东大会 的表决程序

     本次股东大会采取现场投票 和 网络投票相结合 的方式 ,本 次股东太会

通过上海证券交 易所交 易系统 向全体股东提供 网络投票平 台 。公司股东只
珂 甓咿 扌 紧峄烹雩                              龙净环保 ⒛ 18年 年度股东大会
能选择 现场 没票和 网络 投票 中的 一种表诀方 式 。 同一表 诀权通过现 场 、本

所 网络 投票平 台或其 他方式重 复进行表 决的 ,以 第 一 次投票结 果为准 。

     经验证 ”出席本 次股东大 会现场会议 的股东及股 东代理人 以记名投 票

表决方式对 会议通 知 的审议事项进 行 了表决 ,并 当场 公布表 决结果 。本次

会议推选 的 2名 股东代表 、l名 监 事代表共 同参与 了唱票 、计票和监 票 工作   ,




表决结果 由监票人 当场 公布 ,出 席会议的股东及 其代理人未对表 决结果提

出异议 。

     选择 网络投 票 的股 东在 网络 投票有效时 间内通过 网络投 票系统对会 议

通知的审议 事项进行 了表决 。 网络投 票结束后 ,上 海 证 券交 易所 向公司提

供 了参加本次股东大 会 网络投 票的表决权总数和表决情况统计数据 。

     本次股 东大会投票表决结束后 ,公 司对每项议案合并统计现 场投票和

网络投票的投 票结果 。

     本所律师认为 ,本 次股 东大会现场会议和 网络投票 的表决程序和表 决

方式符合法律 、法规 、规范性文件 以及 《公司章程 》的规 定 ,合 法有效 。

     四、本次股东大会 的表决结果

     经 本所律师审查 ,本 次股东大会投票表决结束后 ,公 司合并统计现场

投票和网络投票 的表决结果如下    :




     1,审 议通过 《⒛ 18年 年度报 告正 文及报告摘要》   ;




     同意 274,钆 1,617股 ,反 对 177,600股    ,弃 权 0股 ,同 意 占出席会议
股东所持有表诀权股 份数 的 99.9353%。

     2.审 议通过 《⒛ 18年 度董事会 工作报告》

     同意 274,Zls1,617股   ,反 对 177,600股 ,弃 权 0股 ,同 意 占出席会议
厨 甓瞧 I絷 紧唧虿                                                    龙净环保 ⒛ 18年 年度股东大会
股乐所 掎有表诀                     份数的 99,9353%。
      ⒊ 宀 议通 寸 《
         甲      丶
                 丁
                 工
                 ⌒   一
                                    删   ∠   亡
                                              F
                                                   璐 婵 擗》 ;


                           2

                                    Ⅲ             剜 2ˉ m 股,弃 0股 ,同
                 z




      同立 ⒉℃ 惕
        思
                           ’
                                         丹   叱
                                              艮        7
                                                        ,        权       意 占出席会议

股东所持有表决权                    份 数 的 99.920g%。

     4.审 议 通过 《 18年 度利润分配议案》                    ;




     同意 274,461,                  17股 ,反 对 177,sO0股 ,弃 权 0股            ,   同意 占出席会识1

股东所持有表决权                    份数 白勺99.9353%。

     5.审 议通过 《∷ 于 向银行 申请授信额度 的议案》                       ;




     同意 269,974,                    股 ,反 对 4,664,532股 ,弃 权 0股              ,   同意 占出席会

 议股东所持有表                      股份数的 gs,3015%。

     6.审 议通过 《∷ 于实施第六期员 工持股计划 的议案》                        ;




     同意 2770,928,                 7股 ,反 对 3,710,230股 ,弃 权 0股               ,   同意 占出席会

议股东所持有表决                :


                                    股份数 的 腿。64gO%。

     7.审 议通过 《 ∶于提供综合授信担保 的议案 》                      ;




     同意 274,461,                  17股 ,反 对 177,GO0股 ,弃 权 0股 ,同 意 占出席会议

股东所持有表决权                    份数 的 99.9353%。

     8.审 议通过 《 于修订员工持股计划草案及管 理 规则的议案 》                             ;




      同意 270,968, 87股 ,反 对 3,670,730股                           ,弃 权 0股 ,同 意 占出席会
议股东所持有表决                    股份数的 gs。 GG⒊ %。

     9.审 议通过 《 于 修改公司章程 的议案 》                     ;




      同意 274,461,                 17股 ,反 对 177,600股 ,弃 权 0股 ,同 意 占出席会议

股东所持有表决权 ∶份数的 99.9353%。
刀 嘿咿 船 呷萦雩
            l拜

                                                龙净环保 zO18年 年度股东大会
     10,审 议通过 《2018年 度监事 会 工作报眚》。

     同意 274,娟 1,617股 ,反 对 177,600股    ,弃 权 0股 ,同 意 占出席会议
股东所 持有表决权 股份数 的 99.9353%。

    本所律师认 为 ,本 次股东大 会各项审议事项的表决程序 符合 《公司法》、

 上 市公司股东大会规 则 》和 《公司章程 》 的规定 ,表 决结果合法 有效 。

    五、结 沦意 见

    综 上所 述 ,本 所律 师认为 ,福 建龙净环 保股份有 限公司 二 ○一 八年年

度股东大 会 的召集 、召开程 序符 合 《公司法 》、 《证 券法 》、 《上 市公司

股东大 会规 则》和 《公司章程 》 的规定 ;召 集人资格 、 出席会议人员的资

格合法有效 ;本 次股东大会审议 事项的表决程序和 表 决结果合法有效 。

    本法律意见书壹 式 叁 份 ,具 有 同等法律效力 。



     (以 下无 正 文 )
                                     龙净环保 ⒛18年 年度股东大会


  (本 页无正文 ,为 签
                        字页 )


                                                        ·
                                             岁
                                                  l




福建                                           人 讠^^
                                                    “
                                 见证 律师



                                      二 ○一九年五 月八 日