证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2019-051 福建龙净环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019 年 8 月 29 日 (二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工 业园 1 号楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 263,581,320 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.6556 份总数的比例(%) (四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长何媚女士主持会议。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事何少平先生、温能全先生因公务未 能出席本次股东大会; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书及部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 2.01 议案名称:本次发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.02 议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.03 议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.04 议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.05 议案名称:债券利率 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.06 议案名称:还本付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.07 议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.08 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.09 议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.10 议案名称:转股价格的向下修正 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.11 议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.12 议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.14 议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.15 议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.16 议案名称:债券持有人及债券持有人会议 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.17 议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.18 议案名称:募集资金存管 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.19 议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 2.20 议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 3、议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 4、议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 析报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 5、议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 6、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措 施及相关主体承诺的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司 债券相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 8、议案名称:关于提供授信担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 261,552,740 99.2303 2,028,580 0.7697 0 0 9、议案名称:关于调整对华泰保险的投资股权比例及变更投资主体的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 关于公司符合公开发 1 行可转换公司债券条 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 件的议案 2.01 本次发行证券的种类 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 2.02 发行规模 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 2.03 票面金额和发行价格 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 2.04 债券期限 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 2.05 债券利率 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 还本付息的期限和方 2.06 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 式 2.07 转股期限 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 转股股数确定方式以 2.08 及转股时不足一股金 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 额的处理方法 转股价格的确定及其 2.09 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 调整 2.10 转股价格的向下修正 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 2.11 赎回条款 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 2.12 回售条款 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 转股年度有关股利的 2.13 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 归属 2.14 发行方式及发行对象 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 2.15 向原股东配售的安排 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 债券持有人及债券持 2.16 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 有人会议 2.17 本次募集资金用途 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 2.18 募集资金存管 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 2.19 担保事项 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 本次发行可转换公司 2.20 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 债券方案的有效期限 关于公司本次公开发 3 行可转换公司债券预 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 案的议案 关于公司本次公开发 行可转换公司债券募 4 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 集资金使用的可行性 分析报告的议案 关于公司无需编制前 5 次募集资金使用情况 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 报告的议案 6 关于公开发行可转换 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 公司债券摊薄即期回 报的风险提示与填补 措施及相关主体承诺 的议案 关于提请股东大会授 权董事会全权办理本 7 次公开发行可转换公 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 司债券相关事宜的议 案 关于提供授信担保的 8 8,593,585 80.9023 2,028,580 19.0977 0 0 议案 关于调整对华泰保险 9 的投资股权比例及变 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0 更投资主体的议案 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建力涵律师事务所 律师:吴烈豪、罗静岑 2、律师见证结论意见: 福建龙净环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行管理 办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》和《公司章程》 的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会审议事项的 表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 福建龙净环保股份有限公司 2019 年 8 月 30 日