证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2019-051
福建龙净环保股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 8 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工
业园 1 号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,581,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.6556
份总数的比例（%）
(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长何媚女士主持会议。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事何少平先生、温能全先生因公务未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.08 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.10 议案名称：转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
3、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
4、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措
施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
8、议案名称：关于提供授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 261,552,740 99.2303 2,028,580 0.7697 0 0
9、议案名称：关于调整对华泰保险的投资股权比例及变更投资主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,710,320 99.6695 871,000 0.3305 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于公司符合公开发
1 行可转换公司债券条 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
件的议案
2.01 本次发行证券的种类 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
2.02 发行规模 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
2.03 票面金额和发行价格 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
2.04 债券期限 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
2.05 债券利率 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
还本付息的期限和方
2.06 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
式
2.07 转股期限 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
转股股数确定方式以
2.08 及转股时不足一股金 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
额的处理方法
转股价格的确定及其
2.09 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
调整
2.10 转股价格的向下修正 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
2.11 赎回条款 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
2.12 回售条款 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
转股年度有关股利的
2.13 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
归属
2.14 发行方式及发行对象 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
2.15 向原股东配售的安排 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
债券持有人及债券持
2.16 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
有人会议
2.17 本次募集资金用途 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
2.18 募集资金存管 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
2.19 担保事项 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
本次发行可转换公司
2.20 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
债券方案的有效期限
关于公司本次公开发
3 行可转换公司债券预 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
案的议案
关于公司本次公开发
行可转换公司债券募
4 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
集资金使用的可行性
分析报告的议案
关于公司无需编制前
5 次募集资金使用情况 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
报告的议案
6 关于公开发行可转换 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
公司债券摊薄即期回
报的风险提示与填补
措施及相关主体承诺
的议案
关于提请股东大会授
权董事会全权办理本
7 次公开发行可转换公 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
司债券相关事宜的议
案
关于提供授信担保的
8 8,593,585 80.9023 2,028,580 19.0977 0 0
议案
关于调整对华泰保险
9 的投资股权比例及变 9,751,165 91.8001 871,000 8.1999 0 0
更投资主体的议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：吴烈豪、罗静岑
2、律师见证结论意见：
福建龙净环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行管理
办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》和《公司章程》
的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建龙净环保股份有限公司
2019 年 8 月 30 日