股票代码：600389       股票简称：江山股份       编号：临 2017—054


               南通江山农药化工股份有限公司
              第七届董事会第九次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      南通江山农药化工股份有限公司于 2017 年 10 月 24 日以电子邮件方式向公
司全体董事发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于 2017 年 10 月 30 日
在南通金陵能达酒店以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长薛健先生主持，
本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事秦晋克先生、杜永
朝先生、周崇庆先生、独立董事徐晓东先生以通讯表决方式参加），公司监事、
董事会秘书列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议经书
面表决审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》。
      调整后的公司董事会各专业委员会组成如下：
      1、战略委员会：薛健（主任委员）、赵伟建、夏烽、毕冬冬、杜永朝、刘为
东
      2、提名委员会（未作调整）：赵伟建（主任委员）、薛健、秦晋克、杜永朝
      3、审计委员会：徐晓东（主任委员）、赵伟建、夏烽、秦晋克、周崇庆
      4、薪酬与考核委员会：夏烽（主任委员）、毕冬冬、杜永朝、薛健
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


      特此公告。


                                南通江山农药化工股份有限公司董事会
                                         2017 年 10 月 31 日