证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2018-014
南通江山农药化工股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪
大道 55 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,778,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.5010
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事秦晋克先生、杜永朝先生、独立董事徐
晓东先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,512,525 95.7455 7,265,722 4.2545 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,512,525 95.7455 7,265,722 4.2545 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2017 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,512,525 95.7455 7,265,722 4.2545 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,512,525 95.7455 7,265,722 4.2545 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,512,525 95.7455 7,265,722 4.2545 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2018 年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其
关联企业）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,828,398 91.3600 7,265,722 8.6400 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2018 年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其
关联企业）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,903,148 92.2843 7,265,722 7.7157 0 0.0000
8、 议案名称：关于为全资子公司江山新加坡公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,512,525 95.7455 7,265,722 4.2545 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2018 年开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,512,525 95.7455 7,265,722 4.2545 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2018 年度独立董事年度津贴核定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,512,525 95.7455 7,265,722 4.2545 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,512,525 95.7455 7,265,722 4.2545 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2017 年度 0 0.0000 7,265 100.000 0 0.0000
利润分配预案 ,722 0
6 关于公司 2018 0 0.0000 7,265 100.000 0 0.0000
年日常关联交 ,722 0
易的议案（与公
司第一大股东
及其关联企业）
7 关于公司 2018 0 0.0000 7,265 100.000 0 0.0000
年日常关联交 ,722 0
易的议案（与公
司第二大股东
及其关联企业）
8 关于为全资子 0 0.0000 7,265 100.000 0 0.0000
公司江山新加 ,722 0
坡公司提供担
保的议案
11 关于续聘公司 0 0.0000 7,265 100.000 0 0.0000
2018 年度审计 ,722 0
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 6 项议案为关联交易议案，关联股东中化国际（控股）股份有限公司
所持 86,684,127 股回避表决；
2、第 7 项议案为关联交易议案，关联股东南通产业控股集团有限公司所持
76,609,377 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
南通江山农药化工股份有限公司
2018 年 5 月 15 日