证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2019-023
南通江山农药化工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪
大道 55 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,365,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.0454
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄培丰先生、张金竹女士因工作原因未
能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书、部分高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其
关联企业）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,903,148 99.8262 151,300 0.1738 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易的议案（与公司原第一大股东及
其关联企业）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,213,813 99.9137 151,300 0.0863 0 0.0000
3、 议案名称：关于调整公司 2019 年日常关联交易的议案（与公司第二大股东
及其关联企业）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,529,686 99.8293 151,300 0.1707 0 0.0000
4、 议案名称：关于签订《技术改造合同能源管理服务框架协议》的关联交易议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,529,686 99.8293 151,300 0.1707 0 0.0000
5、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,213,813 99.9137 151,300 0.0863 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,213,813 99.9137 151,300 0.0863 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2019 0 0.0000 151,3 100.000 0 0.0000
年日常关联交 00 0
易的议案（与公
司第一大股东
及其关联企业）
2 关于公司 2019 0 0.0000 151,3 100.000 0 0.0000
年日常关联交 00 0
易的议案（与公
司原第一大股
东及其关联企
业）
3 关于调整公司 0 0.0000 151,3 100.000 0 0.0000
2019 年日常关 00 0
联交易的议案
（与公司第二
大股东及其关
联企业）
4 关于签订《技术 0 0.0000 151,3 100.000 0 0.0000
改造合同能源 00 0
管理服务框架
协议》的关联交
易议案
5 关于为全资子 0 0.0000 151,3 100.000 0 0.0000
公司提供担保 00 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、3、4 项议案为关联交易议案，其中：第 1 项议案关联股东南通产业控
股集团有限公司所持 86,859,707 股、南通投资管理有限公司所持 1,450,958 股
回避表决；第 3、4 项议案关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公
司所持 86,684,127 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
南通江山农药化工股份有限公司
2019 年 4 月 20 日