股票代码：600389        股票简称：江山股份       编号：临 2020—007


              南通江山农药化工股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南通江山农药化工股份有限公司于 2020 年 2 月 2 日以电子邮件方式向公司
全体董事发出召开第八届董事会第二次会议（临时董事会）的通知，并于 2020
年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决，形成
如下决议：
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向疫情防控一线捐
款定向资助疫情防控工作的议案》。
    同意公司向南通本地及湖北等疫情防控一线捐赠首笔 200 万元援助款，定向
资助疫情防控一线用于购买疫情防控所需的物资，积极支援地方以及湖北等地的
疫情防控工作。公司董事会将密切关注疫情发展情况，并视地方及湖北等地疫情
防控需要再确定后续捐款事项。以上捐赠金额未达到公司上年度净利润的 10%，
属于公司董事会决策事项，无需提交公司股东大会审议。
    公司董事会要求公司经营层继续做好本公司疫情防控工作，集中资源满负荷
生产卫生级消毒用次氯酸钠，满足防疫工作需要。董事会希望公司全体员工认真
贯彻落实中央及地方各级政府关于疫情防控的决策部署，进一步统一思想，坚定
信心，全面落实疫情防控各项举措，与全国人民一起共同打好疫情防控攻坚战，
为早日恢复正常的生产生活秩序出一份力、尽一份责。
    特此公告。


                                    南通江山农药化工股份有限公司董事会
                                                2020 年 2 月 4 日