五矿资本股份有限公司独立董事

关于全资子公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案的

                           独立意见

    作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司章
程的有关规定，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供
的关于全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控
股”）延长使用闲置募集资金进行现金管理的所有相关文件，基于独
立判断立场，发表独立意见如下：

    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司全资子
公司五矿资本控股延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高募集资金使用效率，能够获得较高的利息收入，不会对公司的经
营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影
响募集资金投资计划和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    综上，我们同意五矿资本控股延长使用不超过 30 亿元的本次非
公开发行闲置募集资金进行现金管理，用于开展银行定期存款和结构
性存款等业务。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《五矿资本股份有限公司独立董事关于全资子公司延长使用闲
置募集资金进行现金管理的议案的独立意见》之签署页）




独立董事：




单飞跃




李 明




管 涛




                                                        2017年8月21日