股票代码：600390      股票简称：五矿资本       公告编号：临 2019-022


                   五矿资本股份有限公司
         关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司独立董事管涛先生的书面辞职报告。管涛先生因工作原因，申请

辞去公司第七届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属薪酬与

考核委员会召集人、审计委员会、战略发展委员会、提名委员会委员

职务，并确认其与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司

股东注意。辞职后，管涛先生将不在公司担任任何职务。

    鉴于管涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员

的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事议事办法》等

有关规定，管涛先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事

之日起生效。在此期间管涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》

等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的

职责。

    管涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董

事会对管涛先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献

表示衷心感谢。
    为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》

的相关规定，公司于 2019 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会

议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名程凤朝

先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过

之日起至本届董事会任期届满为止。 候选独立董事简介》详见附件。

    程凤朝先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经

上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见

    1、独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分

了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上

进行的，并已征得被提名人本人同意。

    2、独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力

和条件，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公司法》规定禁

止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提

名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    3、我们同意提名程凤朝先生为公司第七届董事会独立董事候选

人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止，并

同意将《关于选举公司独立董事的议案》提交公司 2018 年年度股东

大会审议表决。

    特此公告。

                               五矿资本股份有限公司董事会

                                          2019 年 4 月 27 日
    附件：


                    候选独立董事简介

    程凤朝   男，1959 年 6 月生，中共党员，湖南大学管理科学与工

程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审

计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任

中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。

    程凤朝先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情

形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与

持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关

系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职

资格。